由於近年來加密行業擴大了其邊界，它已推動全球執法機構監督數字資產生態系統以防止不愉快的活動。 它導致對加密服務公司的製裁，並對涉嫌促進與洗錢或其他金融犯罪相關的非法交易的實體進行調查。
同樣，擁有 120 億用戶的全球最大加密貨幣交易所幣安也因破壞美國對伊朗實施的製裁而受到關注。
區塊鏈研究和安全公司 Chainalysis 發現，自 8 年以來，該加密貨幣交易所已促進了與伊朗的約 2018 億美元貿易，並違反了旨在將伊朗與世界金融體系斷開的美國製裁。
Chainalysis 顯示，總部位於伊朗的交易所 Nobitex 和 Binance 之間的交易總額為 7.8 億美元。 值得注意的是，伊朗最大的交易所也 教育 用戶在其網站上防止處罰。
儘管如此，通過幣安的伊朗加密資產中約有 75% 投資於名為 Tron 的中端加密貨幣。
按市值排名第 15 位的 Tron 被認為是一種相對晦澀的加密資產，允許用戶保護敏感信息並隱藏身份。 在去年的一篇博客文章中，Nobitex 加密貨幣交易所還引用了該代幣的交易能力，而不會“因處罰而危及資產”。
幣安面臨更多法律問題
在美國司法部（DOJ）已經在調查加密市場的巨型交易所並指責其進行洗錢活動時，新的發現出現了。
Binance 首席戰略官 Patrick Hillmann 拒絕提供有關新發現的與伊朗交易的詳盡報告， 添加 在一份聲明中；
與接觸相同美國製裁業務的其他平台相反，Binance.com 不是一家美國公司。 然而，我們已採取積極措施，利用內部資源和業務合作夥伴，減少對伊朗市場的影響。
同樣，路透社 信號 1 月，關於 Binance 幫助伊朗居民破壞美國製裁。 這是路透社對業內最活躍的加密貨幣交易所進行調查的一部分，該交易所運營著 XNUMX 萬億加密貨幣市場的一半以上。
在路透社指控的第二天，幣安在官方博客文章中提到，該公司遵循國際制裁併了解合規性的重要性，以保持系統透明。 億萬富翁趙成龐（CZ）說；
Binance 在製裁後禁止了伊朗用戶，7 人錯過/找到了解決方法，儘管如此，他們後來還是被禁止了。
2021 年 1.05 月，Binance 聲稱它只會批准具有識別用戶的賬戶。 但數據分析公司 Chainalysis 發現，截至 2022 年 80 月，Binance 與伊朗交易所處理了近 XNUMX 億美元的交易。根據 Chainalysis 的數據，在 CZ 在 XNUMX 月聲稱其公司遵守法規後，與伊朗的交易數字已達到 XNUMX 萬美元。
來自Pixabay的特色圖片和來自TradingView.com的圖表
資料來源：https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/