- Binance 已被指定為數字資產平台 Bitzlato 的主要交易對手。
- Bitzlato 的創始人周二因價值 700 億美元的洗錢計劃被捕。
- 據稱，這家總部位於香港的公司一直在促進交易以發展俄羅斯的暗網市場。
在最近的更新中，幣安控股有限公司被指定為 Bitzlato 的主要交易對手, 一個被指控洗錢 700 億美元的數字資產平台。
根據財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 的命令， Binance 已被確定為三個交易對手之一。 根據命令，“大約三分之二的 Bitzlato 頂級接收和發送交易對手與暗網市場或詐騙有關。 例如，按 2018 年 2022 月至 1 年 2 月期間收到的 BTC 總量計算，Bitzlato 的前三大接收交易對手是：(3) Binance，一家 VASP； (XNUMX) 連接俄羅斯的暗網市場Hydra； (XNUMX) 所謂的俄羅斯龐氏騙局 TheFiniko。”
根據訂單，其他前三大接收方是 Hydra、Local Bitcoin 和“TheFiniko”。
FinCEN 還補充說，“Bitzlato 是一家在俄羅斯有重要業務的 P2P CVC 交易商，是一家與俄羅斯非法金融有關的主要洗錢問題的金融機構，即通過 (1) 促進俄羅斯勒索軟件集團的存款和資金轉移或附屬公司，例如 Conti； (2) 它代表暗網客戶和暗網供應商促進與俄羅斯暗網市場的交易。”
FinCEN 代理主任 Himamauli Das 被引述說：
Bitzlato 允許俄羅斯網絡犯罪分子和勒索軟件參與者清洗其盜竊所得，從而構成全球威脅。
該命令還稱俄羅斯是網絡犯罪分子的避風港，政府將其用於惡意目的。 然而，根據幣安發言人的說法，“幣安為支持此次調查的國際執法合作夥伴提供了大量協助。 這體現了幣安致力於與全球執法夥伴合作的承諾。”
Bitzlato 的創始人 Anatoly Legkodymov 週二在美國被捕，罪名是涉嫌洗錢和非法賭博。 Legkodymov是俄羅斯人，他的公司在香港註冊。 Bitzlato 一直在促進俄羅斯暗網市場的交易，包括 Blacksprut，OMG！ 我的天啊！ 和兆豐。
資料來源：https://coinedition.com/binance-named-as-counterparty-in-an-order-against-bitzlato/