Binance 據報導，在當局明顯對該行業進行打擊後，該公司構想了一項擺脫美國監管機構的計劃。
Binance 的一位發言人告訴 Blockworks，該交易所在其早期歷史上沒有足夠的合規和控制措施。
Binance 的一位高管在 2019 年的一次聊天中私下警告同事，美國監管機構的任何法律行動都將對其業務和高層管理人員造成“核後果”，The “華爾街日報” 週日報導。
“與幾乎所有其他加密貨幣交易所一樣，我們在發佈時沒有適當的 KYC。 我們的行動速度不夠快，無法趕上行業和技術的快速發展速度，”該發言人告訴 Blockworks。
幣安決定推出 Binance.US，作為一個獨立的以美國為中心的機構，將利用 Binance 的品牌和技術，《華爾街日報》援引 2018 年至 2020 年的消息和文件，將其描述為逃避美國當局和抵消潛在起訴的舉措的一部分。
《華爾街日報》發現，這兩個平台的聯繫比他們表面上的要緊密，不僅共享員工，還共享財務和交易加密貨幣的實體。 該報告進一步指出，由於 Binance 的中國開發人員也為 Binance.US 用戶管理軟件代碼，因此可能共享了美國客戶數據。
該報告稱，如果美國監管機構確定 Binance 由於其業務的相互關聯性而控制了美國實體，則其整個運營可能會受到他們的審查。 它表示，美國證券監管機構和司法部至少從 2020 年開始就一直在調查幣安與 Binance.US 的關係。
在包括伊麗莎白沃倫在內的三位美國參議員要求交易所提供有關其與 Binance.US 的關係、了解你的客戶檢查和反洗錢合規計劃的信息後，幣安本週已經成為熱點。
他們的 信 注意到幣安首席執行官趙長鵬稱 Binance.US 是一個“完全獨立”的實體，但實際上，他控制著該公司作為幣安的“事實上的子公司”。
“先生。 趙關於 Binance.US 完全獨立的斷言與 Sam Bankman-Fried 關於 FTX US 和 FTX 之間的區別的說法驚人地相似——這些說法似乎是錯誤的，”參議員們說。
Binance 發言人表示，在 Binance.US 成立時，與 Binance.com 的技術團隊達成協議，為美國監管的交易所建立技術基礎設施和其他形式的支持。
“這種協議並不罕見，事實上，創始團隊之前也已將技術棧授權給其他非 Binance 附屬組織。 這是一項支持其他交易所的白標服務。 這就是為什麼你會看到這兩個組織的成員之間存在這些舊的通信。”
該發言人補充說，Binance.com 今天沒有任何美國客戶。
美國政府機構顯然在圍堵貨車， 問題出現了 再次：美國的任何人都可以與 Binance 做生意嗎？
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資料來源：https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators