一份調查報告表明,主要的加密貨幣交易所 Binance 是將大約 400 億美元的資金從 Binance.US 賬戶轉移到首席執行官趙長鵬管理的一家貿易公司的幕後黑手。
根據路透社 16 月 XNUMX 日的報導,對 Binance 銀行記錄和公司信息的調查 顯示 400 年,從 Binance.US 控制的一個賬戶向貿易公司 Merit Peak 發送了超過 2021 億美元的一系列交易。 美國證券交易委員會 據報導發起了一項調查 2022 年 XNUMX 月 Binance.US 與同一家貿易公司之間的潛在聯繫。
路透社報導稱,Binance.US 發言人表示,Merit Peak“既不在 Binance.US 平台上進行交易,也不提供任何類型的服務”,只有交易所的員工可以訪問其銀行賬戶。 資金由 Binance.US 存儲,在 Silvergate 銀行作為 BAM 交易服務開展業務。
該報告在幣安中下跌 出版 一篇題為“在加密生態系統中建立信任”的博客文章,其中交易所表示客戶資產“只能以客戶明確授權的方式使用”。 幣安 反對類似的路透社報導 從 2022 年 XNUMX 月開始,該交易所聲稱該新聞媒體散佈虛假信息,為價值數十億美元的洗錢活動提供了便利。
已經有很多嘗試在兩者之間畫出相似之處 https://t.co/AZwoBOgsqS 以及已經破產的欺詐性交易所。 事實不言自明:沒有可比性。
我們的領導團隊由前 DOJ、SEC、FBI 和 NYFed 員工組成,他們是…… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) 2023 年 2 月 16 日
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Binance.US 於 2019 年推出,作為獨立於 Binance 的實體運營,由於當地法規,美國用戶基本上無法使用 Binance。 據報導,紐約金融服務部的當局也 針對幣安的儲備金,這導致對其 BUSD 的打擊(BUSD)穩定幣。
更新(UTC 時間 17 月 2 日下午 23:16):本文已更新,包括 XNUMX 月 XNUMX 日來自 Binance.US 的推文。
資料來源:https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report