幣安向 CZ 旗下的貿易公司注資 400 億美元

另一天，另一個 FUD。 不幸的是，這次不同了。

全球領先的加密貨幣交易所幣安 據稱轉移了400億美元 一家與幣安首席執行官趙長鵬有關的私人公司。 這一令人震驚的消息來自權威刊物路透社。

玩得又快又松

據路透社報導，這筆資金轉賬是保密的，幣安的領導委員會獲准訪問 Binance.US 在 Silvergate 的銀行賬戶，儘管之前的聲明聲稱這兩個實體是獨立運營的。

案件追溯到2021年初。路透社稱，幣安訪問了BAM Trading在Silvergate的銀行賬戶，並將資金轉移到Merit Peak。

BAM Trading 是監管 Binance.US 的實體，而 Merit Peak 是一家目前處於 SEC 監管之下的貿易公司。

SEC 正在調查 Binance 和 Merit Peak 之間的聯繫，以及非法活動的可能性。 據稱，到 2020 年底，匯款一直在進行。

據路透社報導，大約在同一時間，Binance.US 前首席執行官凱瑟琳科利在單獨的聲明中表示，引發了對匯款的擔憂。 Coley 在奇怪的情況下於 XNUMX 月中旬離開了 Binance.US。

這一消息是對幣安的最大打擊。 但是，沒有具體證據表明這筆錢是屬於加密貨幣巨頭還是美國客戶。

美國市場的後門？

另一方面也說明Binance與Binance.US之間的金融聯繫比趙長鵬在過去的採訪中反復強調的要緊密。

路透社還補充說，美國子公司的工作人員透露，幣安向 Binance.US 發送加密貨幣，進行銷售並將利潤轉移到其銀行賬戶。

這篇文章提出了透明度問題，CZ 在過去幾個月一直試圖證明這一點。 更糟糕的是，許多人擔心 Binance.US 即將受到調查。

一些媒體很快將這種相似性與 FTX 的倒閉聯繫起來，這暴露了 Sam Bankman-Fried 轉移外匯資金的秘密後門。

幣安最近表示，將推遲對其資產負債表的全面審計，其前首席財務官表示，他已經 3 年無法訪問完整的公司賬目。

否認比比皆是

針對路透社的指控，Binance.US 表示轉賬消息是虛假信息，並堅稱 Meri Peak 並未在 Binance.US 上提供任何服務。 CZ 尚未發表任何評論。

Binance 業務之間不明確的聯繫也是討論的話題。 Binance.US 在 17 月 XNUMX 日的一條推文中確認，只有 Binance.US 員工有權訪問他們的銀行賬戶。

該交易所確實表示，它過去曾作為做市商合作夥伴與 Merit Peak 合作，但該合作夥伴關係於 2021 年終止。該公司還表示，它永遠不會將客戶的資金用於交易目的。

最近幾週，以美國證券交易委員會 (SEC) 為首的美國監管機構針對一些頂級加密貨幣和代幣公司發起了一系列執法程序。

向這些企業提供支付和託管服務的銀行也受到審查。 SEC 一直在調查 Binance.US 與 Sigma Chain AG 和 Merit Peak 之間的聯繫。

為此，美國證券交易委員會有理由相信這些企業正在密謀操縱價格，製造不利的市場條件，並以其他方式剝削散戶投資者。

幣安於 16 月 XNUMX 日宣布，願意通過支付與正在進行的調查相關的罰款與美國政府機構達成和解。

自 2022 年初以來，路透社發表了幾篇文章，對幣安的前僱員進行了採訪。

這些採訪的目的是跟踪身份驗證 (KYC) 程序中的漏洞，並調查在烏克蘭持續衝突之後交易所與俄羅斯之間是否存在聯繫。