幣安凍結了與洗錢計劃的 1.5 萬美元關聯

印度執法機構執法局 (ED) 凍結了存放在加密貨幣交易所 Binance 的超過 1,5 萬美元。 這些資金通過與加密貨幣交易所 WazirX 和名為 E-Nuggets 的移動遊戲應用程序的交易關聯存入比特幣。

根據一個 執法局的新聞稿，該移動應用程序已與 Aamir Khan 相關聯，並於 XNUMX 月啟動了洗錢調查。 此人和其他人被聯邦銀行當局提起的投訴指控涉嫌違反《洗錢法》。

這些涉嫌非法活動的相關實體是移動遊戲應用程序 E-Nuggets、加密貨幣交易所 WazirX、其母公司 Zanmai Labs 和加密貨幣交易所 Binance。 作為比特幣主義者 報導，幣安首席執行官趙長鵬否認了這些指控。

兩個月前，當啟動初步調查時，CZ 在 Twitter 上澄清其與 WazirX 的關係，並表示交易所平台之間沒有財務聯繫。 當時，ED 指責這些實體在“鬆散”的監管控制下運營，並且沒有了解您的客戶 (KYC) 政策。 執法機構表示：

通過鼓勵默默無聞和寬鬆的反洗錢規範，它積極協助大約 16 家被指控的金融科技公司使用加密貨幣途徑清洗犯罪所得。

現在，教育署聲稱 E-Nuggets 背後的個人 Aamir Khan 創建了該應用程序，“目的是欺騙公眾”。 一旦從 E-Nuggets 收集到“大量資金”，嫌疑人就會停止交易並提取資金。

後來，不良行為者從應用服務器“擦除”了用戶數據。 ED 聲稱被盜資金是使用加密貨幣交易所轉移的。 不良行為者能夠在加密貨幣交易所 WazirX 中開設“虛擬賬戶”，存入資金，然後將資金轉移到幣安。 該版本聲稱：

上述轉移的加密貨幣的餘額，即 77.62710139 比特幣，相當於 1573466 美元（約合 12.83 千萬盧比）在 Binance 加密貨幣交易所已被凍結。

幣安加強與執法機構的合作？

Binance 已被 ED 和其他實體指控涉嫌洗錢和其他犯罪活動。 包括其首席執行官在內的公司代表否認了任何指控，為平台的 KYC 和反洗錢 (AML) 政策辯護。

在 CZ 最近分享的一篇文章中，交易所 宣布 “全球執法培訓計劃”。 據幣安稱，該計劃旨在“幫助執法部門檢測金融和網絡犯罪，並協助起訴利用數字資產的不良行為者”。

2021 年，加密貨幣交易所成立了一個調查部門。 該交易所提供的數據稱，該團隊參與了世界各地的多項活動，並與多個國家的執法機構合作。

該交易所聲稱，其 KYC 和 AML 政策以及與國際執法機構的合作使他們能夠獲得在法國、意大利、西班牙和其他國家經營的許可證。 在撰寫本文時，幣安幣 (BNB) 的交易價格為 279 美元，在低時間範圍內獲利 3%。