交流新聞- 去年有報導稱該交易所與俄羅斯暗網市場有關。
- FTX 數十億美元的崩潰動搖了投資者的信心。
美國檢察官正在調查幣安與美國對沖基金的關係。 作為對該交易所涉嫌違反洗錢法的長期調查的一部分。 最近的報導表明，美國華盛頓西區檢察官辦公室已發出傳票，要求投資公司披露其互動情況。 擁有最大的加密貨幣交易所， 建築nce.
此外，世界上最大的加密集團 Binance 現在正成為媒體和監管機構對其商業行為和財務狀況進行密集調查的對象，這導致了傳票的發出。 數十億美元的崩潰 FTX，這動搖了投資者對日益不可預測和不穩定的加密市場的信心，並在去年年底引發了一連串的抗議。
預期可能的和解結果
不過，法律專家表示，美國政府仍在審查證據。 並且正在與 Binance 就可能的解決方案進行談判。 因此，它據稱發出的傳票不太可能導致刑事指控。 被反對 cryptocurrency 交易所或有問題的對沖基金。
幣安首席戰略官 帕特里克·希爾曼 他在接受采訪時表示，該交易所正在與“全球所有監管機構”保持聯繫，但他不願就美國正在進行的任何調查的現狀發表評論。
由於該公司之前沒有像正式的 KYC 那樣要求用戶出示身份，立法者擔心該平台參與洗錢活動。 去年有報導稱，這家加密貨幣巨頭與俄羅斯暗網市場 Hydra 有關聯，Hydra 被稱為黑客、騙子和毒販的中心。
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來源：https://thenewscrypto.com/binance-faces-intense-scrutiny-by-us-authorities-post-rival-ftx-fall/