幣安執行文件概述了避免美國審查的計劃

《華爾街日報》週日報導稱，幣安在 2019 年啟動其美國實體 Binance.US 時制定了避免美國當局起訴威脅的計劃。

華爾街日報 週日報導稱，全球最大的加密貨幣交易所之一幣安在 2019 年成立美國實體 Binance.US 時制定了一項計劃，以規避美國當局起訴的威脅。 路透社，《華爾街日報》援引幣安高管在 2019 年的一次私人聊天中向同事發出的警告稱，美國監管機構提起的任何法律訴訟都將類似於幣安業務及其管理人員的“核輻射”。  

《華爾街日報》的報告基於 2018 年至 2020 年幣安高管的文本和文件，這些文本和文件由《華爾街日報》審閱並採訪了幾位前幣安員工。

Binance 和 Binance.US 比之前披露的更加緊密

路透社 先前 報導 Binance 在 2019 年將 Binance.US 創建為“事實上的子公司”，以顛覆美國監管機構對 Binance.com 的審查。 《華爾街日報》的報告現已顯示，Binance 和 Binance.US 比之前披露的更加緊密。 據報導，這些公司混合了員工和財務，並共享一個買賣加密貨幣的附屬實體。

該報告指出，Binance.com 主要通過日本和中國的樞紐運營，但其五分之一的客戶位於美國該報告進一步顯示，中國的 Binance 開發人員維護著支持 Binance 的軟件代碼。 Binance 訪問美國客戶數據。

Binance 和 Binance.US 正接受合規審查

自 2020 年以來，美國司法部 (DOJ) 和美國證券交易委員會 (SEC) 調查了幣安與其美國實體之間的關係。《華爾街日報》報導稱，如果監管機構證明幣安對 Binance.US 擁有控制權，他們可以行使權力監督幣安的整個運營。

幣安發言人在一份聲明中表示 路透社:

我們已經承認，在最初的幾年裡，我們沒有適當的合規性和控制措施……在合規性方面，我們今天是一家截然不同的公司。

除了自 2020 年以來受到監管機構的審查外，上週，三名美國參議員 向 Binance 和 Binance.US 詢問更多信息 關於他們的合規性和財務狀況。 參議員伊麗莎白·沃倫、克里斯·範·霍倫和羅傑·馬歇爾致信這兩家公司，呼籲他們“就潛在的非法商業行為提供透明度”。 信中補充說，幣安及其美國子公司“故意逃避監管，將資產轉移給犯罪分子和逃避制裁者，並向其客戶和公眾隱藏基本財務信息。”

福布斯稱 Binance 將 1.8B 美元的抵押品轉移到對沖基金

上週，一份有爭議的福布斯報告稱，幣安受到了進一步的抨擊 幣安轉移了大約 1.8 億美元的抵押品 旨在將客戶資產支持給各種對沖基金。 《福布斯》報告指責幣安的行為類似於導致臭名昭著的 FTX 交易所倒閉的行為。 當然，幣安否認了任何此類說法。 福布斯在調查了 Binance 的鏈上活動後得出了這一說法，該活動顯示向各種對沖基金轉移了價值 1.78 億美元的抵押品。

免責聲明：本文僅供參考。 不提供或不打算將其用作法律，稅務，投資，財務或其他建議。