幣安可能面臨洗錢指控

美國司法部對於在 2018 年反洗錢法調查中對加密貨幣交易所收費的決定存在矛盾。 

美國司法部考慮對幣安收費

這家加密貨幣交易所是世界上交易量最大的交易所，長期以來一直是對其是否遵守反洗錢 (AML) 法的調查的對象。 調查始於 2018 年，根據一些聯邦檢察官的說法，已收集到的證據足以對該公司提出指控。 路透社報導 大約六名聯邦檢察官認為，針對交易所收集的證據足以支持對包括首席執行官趙長鵬在內的個別幣安高管提起刑事訴訟。 然而，其他檢察官提出抗議，稱需要更多關鍵證據才能合法地反對加密貨幣交易所。

其他相關部門

除司法部外，其他三個政府機構也參與了調查。 根據美國司法部的說法，針對金融公司的洗錢指控需要得到洗錢和資產追回科 (MLARS) 負責人的批准。 此外，西雅圖華盛頓西區美國檢察官辦公室和國家加密貨幣執法小組 (NCET) 的負責人也必須批准，司法部才能對這家加密貨幣公司採取任何行動。 

洗錢和其他指控

儘管該公司最近透露其 BTC 儲備是 過度抵押，路透社的調查顯示，這家加密貨幣公司在財務上不符合反洗錢法。 幣安不僅未能執行嚴格的反洗錢控制措施，而且還為受制裁的個人和團體處理了超過 10 億美元的付款，並密謀逃避美國監管機構的監管。 該公司可能面臨未經許可的匯款、共謀洗錢和違反刑事制裁的指控。 司法部將最終決定是起訴幣安及其高管、協商認罪協議，還是完全撤銷此案。 

刑事指控可能撼動市場 

繼續進行刑事訴訟將是加密貨幣棺材上的另一個釘子。 在通貨膨脹加劇、LUNA 崩潰、FTX 崩潰以及網絡犯罪分子的許多利用之後，該行業已經在苦苦掙扎。 Binance 及其首席執行官趙長鵬一直在維持該行業為數不多的支持支柱之一。 此時的刑事指控可能對該行業造成致命打擊，該行業可能無法恢復。 

路透社發現幣安試圖對此事保密。 事實上，還沒有任何新聞或報導稱檢察官正在考慮對該公司提起訴訟。 這家加密貨幣公司辯稱，刑事訴訟可能會對本已脆弱的市場造成嚴重破壞，並導致人們猜測 陰謀 正在醞釀破壞幣安和整個加密貨幣市場的穩定。 幣安的法律團隊一直在與司法部官員會面以製定解決方案，包括潛在的認罪協議。 

免責聲明：本文僅供參考。 不提供或不打算將其用作法律，稅務，投資，財務或其他建議。