幣安首席執行官無視監管失敗的內部警告：報告

幣安首席執行官趙長鵬“CZ”無視高級員工對交易所“了解你的客戶”能力薄弱提出的擔憂（KYC) 在一系列其他監管缺陷的目錄中檢查， 路透社 調查發現。

該通訊社聲稱，包括首席合規官 Samuel Lim 和前全球洗錢報告官 Karen Leong 在內的 Binance 高級管理人員對該交易所的 KYC 檢查薄弱表示擔憂。 三名前幣安員工告訴 路透社 他們將這些擔憂引起了 CZ 的注意，但他“忽略了它們”。

幣安長期以來一直是全球監管機構的關注點。 解碼 有 先前 報導 在幣安的 多種 合規缺陷引起了監管機構的憤怒 英國, 意大利, 馬來西亞, 新加坡 和許多其他司法管轄區。 路透社' 調查跨越了許多這樣的司法管轄區，並揭示了交易所與監管機構關係背後的一些內部運作。

路透社還發現，包括 Leong 和 Lim 在內的一些 Binance 員工意識到 Binance 的 KYC 程序並不嚴格。 

在 2019 年年中發送的一條消息中，Leong 表示 CZ 想要“不要 kyc”。 Leon 還表示“減少 KYC。 提高限制。 最佳組合”，在同一條消息中。 據報導，Lim 對 CZ 進軍“法幣到加密貨幣”市場的計劃表示懷疑。 “該死，如果不想遵守，為什麼要碰法令。 太諷刺了哈哈。 保持完整的加密貨幣人。 爵士樂。” 

馬耳他

幣安的監管困境始於馬耳他。 

2018 年 XNUMX 月，幣安通知馬耳他監管機構其打算申請許可證。 路透社 報導稱，CZ 對該國的反洗錢規則和財務披露標準“感到緊張”。 到 2019 年，交易所決定不再申請牌照。

A 公開聲明 來自馬耳他監管機構的日期為 21 年 2020 月 XNUMX 日，確認幣安“未獲授權”在加密領域運營。 然而，據報導，Binance 繼續告訴其客戶，其使用條款協議受馬耳他法律管轄。 路透社.

德國

在德國，代表 30 多名涉嫌欺詐受害者的警察和律師向 Binance 發送了“數十封信”。 路透社 調查。

根據與德國註冊金融服務公司 CM-Equity 的合作夥伴關係，如果用戶在單筆交易中存入超過 10,000 歐元（11,000 美元），幣安同意對用戶進行強化盡職調查。 

到 2021 年 100,000 月，幣安向 CM-Equity 發送了該標準的修訂版，其中增強盡職調查的門檻高達 XNUMX 美元。 

在 2021 年 44 月至 2 年 XNUMX 月期間，幣安收到了 XNUMX 封信函，詢問與價值至少 XNUMX 萬歐元的交易有關的信息。 德國警方、檢察官和律師事務所共同表示，這些資金已被盜，並通過交易所洗錢。 據路透社報導，幣安表示無能為力。

更重要的是，德國聯邦警察向 Binance 詢問有關兩名男子“涉嫌協助一名伊斯蘭槍手，該槍手於 2020 年 XNUMX 月在維也納殺害四人”的信息。 

據報導，德國警方的一封信發現其中一個人在 Binance 上進行了“未指明”的交易。 

國際爭議

在世界其他地區，荷蘭和日本的監管機構已經向客戶發出了有關交易所的警告。 意大利和開曼群島的監管機構都表示，幣安沒有獲得在各自國家運營的許可。 

根據馬來西亞監管機構的說法，Binance 在馬來西亞因在該國非法經營而面臨執法行動。 

英國也對幣安發出了消費者警告，在表示該交易所“沒有能力”受到監管後，幣安宣布正試圖修補與 FCA 的關係。 迄今為止，沒有證據表明幣安在 FCA 的好書上。 

Binance 最近還撤回了其在新加坡的許可證申請。 一個月前，這個城市國家的監管機構將交易所置於其 投資者警示名單. 

此後，幣安 宣布 與迪拜世界貿易中心管理局的諒解備忘錄。 去年 XNUMX 月，CZ 還會見了直布羅陀首席部長 Fabian Picardo， 描述 幣安 CEO 是一位“有遠見的人”。 

解碼 此前曾向 Binance 詢問其潛在許可證的計劃，但該公司尚未回應我們的請求。