Binance 與 Bitzlato 的業務帶來了不受歡迎的審查

金融犯罪和執法網絡 (FinCEN) 確定 Binance Hydra 是前三名中的兩個 r接收俄羅斯 P2P 交易所 Bitzlato 的交易對手，其所有者最近被指控洗錢。

根據 FinCEN report、幣安、暗網市場 Hydra 和名為“The Finiko”的俄羅斯龐氏騙局是 Bitzlato 的前三大接收交易對手。 Bitzlato 的前三個發送方是 Hydra、芬蘭 P2P 交易所 LocalBitcoins 和“The Finik”。 報告稱，大多數交易對手“與俄羅斯有明顯聯繫和/或在俄羅斯有重要業務”。

Binance 的交易對手 AML/KYC 不佳

據美國副檢察長麗莎摩納哥稱， 比茲拉托 促進了其自身與包括 Hydra 在內的幾個暗網市場之間的客戶交易。 摩納哥於 2021 年宣布成立國家加密貨幣執法小組，以打擊“虛擬貨幣交易所、混合和翻滾服務以及洗錢基礎設施參與者所犯下的罪行”。

正在起訴此案的紐約布魯克林辦公室的美國檢察官 Breon Peace 表示，據稱 Bitzlato 通過薄弱的 KYC 政策使該交易所成為犯罪分子的避風港。 據報導，用戶可以僅使用電子郵件地址而不使用照片進行註冊。

美國司法部指控 Bitzlato 促成 700 億美元以掩蓋涉及毒品和非法賭博服務的交易。

彭博社 18 年 2022 月 XNUMX 日報導，據稱 Bitzlato 的首席執行官 Anatoly Legkodymov 在一次內部聊天中承認，Bitzlato 的大多數客戶都是罪犯。

受到審查的非法金融政策

Binance 與 Bizlato 的合作可能會引起一些關注，考慮到交易所 以前的磨合 與執法部門。 彭博社 首先報導稱，​​美國司法部和國稅局在 2021 年向幣安尋求關鍵合規信息。

路透社 報導 2022 年 XNUMX 月，美國司法部要求對幣安的 AML/KYC 流程進行全面記錄。 它還要求交易所披露趙與其他高級員工就幣安檢測非法交易的能力進行的通信。 當時無法確定請求的結果。

在採訪了幾位前高級員工和合作夥伴並查看了機密的 Binance 通信後，路透社 報導 2022 年 XNUMX 月，幣安 對其財務守口如瓶 在馬耳他申請註冊時的公司治理。 據報導，儘管首席執行官趙長鵬公開尋求監管，但它也違反了自己合規部門的建議。 

三個月後，路透社 添加 Binance 為受制裁的實體和犯罪分子處理了數十億美元的付款。 幣安後來抨擊這些報導不准確，稱路透社的部分調查結果已過時且不正確。

趙長鵬最近在 2023 年達沃斯世界經濟論壇峰會的爐邊談話中發表講話 強調 在 2022 年的幾次加密貨幣內爆之後，該行業需要重新獲得信任並開始與監管機構合作。他還抨擊 Bitzlato 的消息純粹是 FUD，其他評論員表示執法部門正在使用 Bitzlato 來對 Binance 提起訴訟。

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