Binance 和 WazirX 承諾與 ED 就所有權和“黑幕”交易進行合作  

週六，在幣安首席執行官趙長鵬（CZ）和 WazirX 首席執行官 Nischal Shetty 就 WazirX 的所有權發生意料之外的公開爭吵之後，大多數印度商業新聞平台在周一突出地就該問題提供了後續行動。

Money Control 發表了一篇基於 訪問 在 Shetty 中，他說有法律文件證明 Binance 擁有 WazirX。 與此同時，經濟時報 報導 運營 WazirX 的 Zanmai Labs 正在考慮對與 Binance 的所有權糾紛進行法律追索。

WazirX 擁有大約 15 萬註冊用戶，被認為是印度最大的加密貨幣交易所。

WazirX 所有權糾紛

最新的 爆發 繼周五執法局 (ED) 對 Zanmai Labs 的一名董事進行突擊檢查並凍結了一個餘額為 8 萬美元的銀行賬戶之後。 隨著 ED 逐漸對該案採取果斷行動，WazirX 首席執行官被視為將責任轉移到幣安身上，幣安在 2019 年的官方博客中承認已經接管了以印度為重點的交易平台。

到目前為止，Binance 首席執行官週六通過他的推文與 WazirX 的所有權保持距離已成為加密領域的熱門新聞。 CZ 表示，2019 年的收購從未完成，幣安對 WazirX 的參與僅限於提供錢包服務和鏈下交易等技術解決方案。

“我們可以關閉 WazirX。 但我們不能……它傷害了用戶，”CZ 週六在推特上寫道。

據《經濟時報》報導，幣安週日禁用了向 WazirX 的鏈下加密貨幣轉移。

與ED合作

在周六的推文中，CZ 對針對 WazirX 的指控表示失望，並表示 Binance 將與 ED 合作。

“最近關於 WazirX 的運營以及贊麥實驗室如何管理該平台的指控引起了幣安的高度關注。 幣安與世界各地的執法機構合作。 我們很樂意以任何可能的方式與 ED 合作，”CZ 啾啾 上週六。

在接受 Money Control 採訪時，Shetty 還重申他將配合教育署的調查。 “我們一直在與（教育署）的調查合作，並將繼續合作，”他指出。

問題的根源  

執法局 (ED) 是一個聯邦機構，其官方授權調查具有恐怖融資角度的金融犯罪，該機構在 2,700 月份表示，它正在調查一些可疑的洗錢交易，金額高達 381 億印度盧比（XNUMX 億美元）。通過 WazirX 的私人公司。

正式發布了 收費表 在 XNUMX 月針對 WazirX 聯合創始人 Nischal Shetty 和 Sameer Mhatre 的案件中，要求他們解釋可疑交易。 WazirX 的首席執行官堅持認為，他的平台超越了 KYC 以確保遵守現有法律。

“我們遵循了解您的客戶 (KYC) 和 AML 流程，超越了我們的法律義務，並始終在需要時向執法當局提供信息，”Shetty 回答道。

然而，教育署在 XNUMX 月份的收費表中表示，“WazirX 沒有收集必要的文件，這明顯違反了基本的強制性反洗錢 (AML) 和打擊資助恐怖主義 (CFT) 預防規範和 FEMA 指南。”