巴哈馬清算人發現 FTX 存在欺詐可能性

儘管如此，在正在進行的 FTX 慘敗中，四面楚歌的加密貨幣交易所已經從各個角落變得炙手可熱。 一方面是監管機構的密集調查，然後是債權人的法律行動。 崩潰幾天后，針對 FTX 交易所的法律訴訟增加了。 此外，破產申請的最新更新表明該公司犯下了嚴重的罪行。

FTX 的巴哈馬清算人向南紐約地區破產法院提交了一些文件。 文件顯示，聯合臨時清算人發現了加密貨幣交易所的欺詐和管理不善。

鑑於這一發展，文件要求在法院作出判決之前限制出售公司資產。 法院將根據美國破產法第 15 章作出判決，該法處理涉及許多國家的破產案件。

FTX面臨多項法律訴訟

此外，在周二提交的一份文件中，負責巴哈馬 FTX 破產程序的臨時清算人 Brain Simms 提出了一些論點。 一、大腦西姆斯 爭論 該交易所的子公司 FTX Trading 和特拉華州法院的其他 11 家附屬公司根據美國破產法第 100 章規定申請破產的有效性。

律師指出，FTX Digital 不屬於特拉華州請願書的一部分。 不過，他補充說，臨時清算人擁有採取行動的專有權利，包括提交特拉華州請願書。

西姆斯還表示，他拒絕讓 FTX 附屬公司破產的有效性申請，因為他沒有以書面或其他方式授權此類行為。 律師強調，FTX品牌和所有核心管理人員都在巴哈馬群島運營。

雖然他不尋求撤銷在美國的破產程序，但他要求法院承認巴哈馬的法律程序。

與此同時，FTX 投資者採取了 合法舉動 反對現已破產的加密貨幣交易所前首席執行官 Sam Bankman-Fried。 訴訟指控一些收益賬戶是在美國非法出售的未註冊證券。

投資者向推動 SBF 領先加密貨幣交易所的名人尋求價值 11 億美元的賠償，其中包括網球明星 Naomi Osaka 和 NFL 四分衛 Tom Brady。

SBF 和 FTX 受到監管機構的關注

由於未註冊的加密收益產品，國家證券監管機構反對許多加密貸方。 例如，美國證券交易委員會於 2021 年 XNUMX 月在 Coinbase 上停止了類似產品。SEC 主席加里·金斯勒 (Gary Gensler) 也懷疑此類賬戶的收益率異常高，因此存在不正當行為。

報告顯示，SEC 和 CFTC 正在調查 FTX 涉嫌將價值 10 億美元的客戶資產挪用給 Alameda Research。

執法人員正在考慮是否將SBF引渡到美國接受訊問。 巴哈馬總理還對 SBF Crypto 交易所危機發表了評論。 這位部長表示，該行業的法律框架無法阻止崩潰。

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