電子郵件顯示，澳大利亞證券監管機構早在 2022 年 XNUMX 月就開始調查 FTX 獲得 衛報。
在 FTX 明確為其投資提供 20 倍槓桿後，調查似乎已經開始。 當監管機構開始調查時，他們發現 FTX 後天 它的牌照來自對 IFS Markets 的收購，IFS Markets 本身是通過接管 Forex Financial Services 獲得的。
為了了解 FTX 是否保持了許可證要求的標準，監管機構發布了 S912C 通知以收集信息以評估其合規性。
衛報審查的電子郵件似乎證實了 倒塌時調查仍在進行中，一份日期為 11 月 XNUMX 日的文件證實該交易所正受到監管機構的監督。
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FTX 和 Alameda Research 曾利用其他收購來幫助管理他們在澳大利亞的活動。 阿拉米達購買了小型場外交易 (OTC) 交易台 HiveEx，以便為 FTX 客戶提供銀行服務。
最近 債權人 matrix 在正在進行的 FTX 破產申請中， 包括可能不是債權人的實體，包括 HiveEx、Goldfield's Money 和澳大利亞總檢察長辦公室.
HiveEx 的董事、Alameda Research 和 FTX 的創始人兼最大股東 Sam Bankman-Fried 對紐約南區對他提出的所有八項刑事指控均表示不認罪。 Caroline Ellison 和 Gary Wang 等其他高管已承諾 有罪 以類似的收費。
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來源：https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/