美國證券交易委員會 (SEC) 和商品期貨交易委員會 (CFTC) 對前 Alameda Research 首席執行官 Caroline Ellison 和前 FTX 聯合創始人 Gary Wang 提出新的欺詐指控。
新的收費來自 美國證券交易委員會 和 美國商品期貨交易委員會 當他們認罪時來 美國司法部 (DOJ) 提出的聯邦欺詐指控 22 月 XNUMX 日早些時候。
SEC 表示,Ellison 和 Wang 因參與“欺詐 FTX 股權投資者的多年計劃”而受到指控,SEC 還在調查是否也違反了其他證券法。
SEC 稱,埃里森在前 FTX 首席執行官山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 的指導下,通過操縱 FTX 代幣 (FTT),在文檔中被描述為加密安全令牌。 上述操縱是通過“在公開市場上大量購買以支撐其價格”進行的,並在 2019 年至 2022 年期間生效。
至於 CFTC 的指控,對其 13 月 XNUMX 日針對 Samuel Bankman-Fried、FTX Trading 和 Alameda Research 的欺詐文件進行了修改,現在將 Ellison 和 Wang 列為指定被告。
修改後的起訴書現在指控埃里森“在州際貿易中與銷售數字資產商品有關的欺詐和重大失實陳述”。 至於 Wang,這位前 FTX 高管被指控“在州際貿易中與銷售數字資產商品有關的欺詐行為”。
至於導致指控的行為,SEC 和 CFTC 都聲稱 Wang 創建了 FTX 的軟件代碼,使 Alameda 能夠從 FTX 轉移客戶資金,然後允許 Ellison 挪用這些資金用於 Alameda 的交易活動。
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據報導,前 FTX 首席執行官 Sam Bankman-Fried 因美國政府提出的欺詐指控被從巴哈馬引渡回美國後也登陸了美國。 這 對 SBF 的起訴 由美國紐約南區檢察官 Damian Williams 簽署,包含八項罪名。
SBF 因欺詐投資者和貸方而面臨司法部以及 SEC 和 CFTC 的指控。 巴哈馬皇家警察 逮捕了前加密貨幣億萬富翁 12 月 XNUMX 日,他最初的保釋申請在巴哈馬法院被駁回。
資料來源:https://cointelegraph.com/news/alameda-s-caroline-ellison-and-ftx-s-gary-wang-hit-with-additional-fraud-charges