阿拉米達擁有“不公平”的交易優勢，獲得 FTX 資金的特殊途徑：CFTC 備案

法庭文件繼續揭示 FTX 和 Alameda Research 之間可疑的關係，在這種關係中，對沖基金獲得了“不公平”的交易優勢，以及前所未有的訪問加密貨幣交易所用戶持有量的機會。

美國商品期貨交易委員會提交 1 月 XNUMX 日在紐約南區法院提起訴訟，指控 Sam Bankman-Fried 的加密貨幣交易所 FTX 和他的貿易公司 Alameda Research 之間存在一系列不正常的商業交易。

該投訴提供了大量指控，詳細說明了這兩家公司和包括 Bankman-Fried 在內的部分內部人士如何違反《商品交易法》和各種法規。這是在前CEO被捕 12 月 XNUMX 日在巴哈馬，將被引渡到美國。

CFTC 重點介紹了從 2019 年 2022 月到 XNUMX 年 XNUMX 月倒閉期間，Bankman-Fried 如何擁有和經營 FTX.com 及其關聯子公司以及 Alameda 及其關聯實體。

Alameda 在 FTX.com 上作為主要做市商運營，為其加密貨幣市場提供流動性。這些公司作為“普通企業”運營，但 CFTC 聲稱這在很多方面都被濫用了。

根據該文件，一小部分內部人士參與允許 FTX 客戶存款，包括法定貨幣、比特幣（BTC）和以太（ETH)，“被 Alameda 接受、持有和/或挪用”供自己使用。

此外，CFTC 聲稱，FTX 高管在交易所代碼中創建了一些功能，允許“Alameda 在 FTX 上維持基本上無限的信用額度。”

創建的其他例外情況允許 Alameda 在 FTX 交易時擁有“不公平的優勢”。這包括更快的交易執行時間以及交易所“獨特的自動清算風險管理流程”的豁免。

Bankman-Fried 和另一位 Alameda 高管據稱還指示該對沖基金使用 FTX 和用戶資金在外部加密貨幣交易所進行交易，並為“各種高風險數字資產行業投資”提供資金。

此外，Bankman-Fried 和其他 FTX 高管從阿拉米達獲得了數億美元的記錄不全的“貸款”。這些資金用於購買豪華房地產和財產以及資助政治捐款。

當 FTX Trading 在其服務條款中聲稱客戶擁有並控制其賬戶中的資產並且這些資產受到保護並與 FTX 的資金隔離時，發生了廣泛的客戶資金挪用。