阿拉米達據稱通過 FTX 交易了這 18 個內幕信息代幣

據合規公司 Argus 稱，Sam Bankman-Fried 的加密貨幣交易公司 Alameda Research 在最終在 Bankman-Fried 的加密貨幣交易所 FTX 上市之前利用內幕信息積累了 60 萬美元的代幣。 現在我們知道阿拉米達利用哪些代幣獲利了。

加密貨幣合規公司 Argus 表示，Alameda Research 在 FTX 上市之前似乎已經領先的 18 種資產包括 BitDAO、Eden Network、Sandbox、LooksRare 和 Immutable X 解碼 週二。

Argus 聯合創始人 Owen Rapaport 告訴 解碼 該公司將 Alameda 在以太坊網絡上的 ERC-20 代幣鏈上交易與 2021 年 2022 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期間的 FTX 上市公告進行了比較。 

Alameda Research 是一家量化交易公司，由 Sam Bankman-Fried 於 2017 年創立。他隨後於 2019 年創立了 FTX，這是一家現已破產的加密貨幣交易所，然後於 2021 年離開了 Alameda 的日常運營。Bankman- Fried 堅持認為這兩家公司是獨立的實體，但上週迫使 FTX 暫停提款並最終申請破產的銀行擠兌源於阿拉米達資產負債表的很大一部分由 FTX 交易所 FTT 組成令牌。

去年成立的紐約公司 Argus 表示，兩家公司正在共享信息，以便 Alameda 可以搶先進行代幣上市。 

Argus 提供反內幕交易和員工合規軟件服務。 簡而言之，這意味著該公司幫助金融機構監控員工的交易活動，以確保內幕信息沒有被用來在市場上獲得不公平的優勢。

Argus 與以下機構分享了其分析結果 華爾街日報 昨天，誰在他們的報告中指出，前 FTX 首席執行官 Sam Bankman-Fried 告訴 WSJ XNUMX 月，Alameda 無法獲得有關 FTX 上市代幣計劃的內幕信息。

“與我們迄今為止看到的由聯邦政府提交的案件相比，阿拉米達在幾個月內一直領先於 FTX 上市的規模肯定要大得多，這反映出他們是一個更大的參與者Rapaport 在周二上午的一次電話會議上說：

Alameda 在 FTX 上市之前積累的完整代幣列表，Argus 提供給 解碼，包括 IndiGG、LooksRare Token、Guild of Guardians、Render Token、Boba Token、Gala、Immutable X、Gods Unchained、BitDAO、Spell Token、Eden、RAMP DEFI、Orbs、DODO bird、Convergence、SAND、Linear Token 和 BaoToken。 

阿拉米達並不總是購買通向 FTX 上市的代幣。 有時 Alameda 披露其項目投資的時間有問題，它收到了代幣，然後 FTX 列出了代幣。

例如，3 月 XNUMX 日，也就是代幣開始在 FTX 上交易的前三週，其中之一 Alameda Research 的錢包 從 Eden Network私募分發錢包 （由區塊鏈分析公司 Nansen 如此標記）。 然後，錢包將其 EDEN 存入去中心化加密貨幣交易所 Sushi 的流動資金池中。 

流動資金池 是去中心化金融或 DeFi 的基礎。 根據定義，DEX 或去中心化交易所沒有促進資產買賣的中心化實體。 相反，他們依靠個體交易者將他們的加密資產存入流動資金池，並通過獎勵來激勵他們這樣做。 一般來說，獎勵的增加與資金量和某人願意將其資產保留在池中的時間長短有關。

根據 Etherscan 上的數據，這就是在 21 天的時間裡，Alameda 錢包通過重新部署 Sushi 上的流動性提供者獎勵，能夠將其 EDEN 存儲量增加一倍。 

到FTX宣布上線EDEN的時候 8月24，阿拉米達擁有 5.8 萬個 EDEN 代幣。 在 FTX 上市代幣的同一天，最初的 Alameda 錢包將其 EDEN 拆分為 二 other 內部錢包。 

其中一個錢包，收到了價值 4.8 萬的 EDEN， 將代幣轉移到 FTX 在令牌被列出的同一天。 

一旦代幣進入交易所，就很難說它們會發生什麼。 但人們普遍認為，機構不會將其持有的資產轉移到交易所，除非他們打算進行交易。

另外 1 萬枚 EDEN 進入了另一個 Alameda 內部錢包，該錢包一直在緩慢地將其轉移到 FTX，截至週二，已轉移了除 263 枚代幣之外的所有代幣。 根據 CoinGecko 的數據，週二，EDEN 的交易價格為 0.07 美元。

但去年情況大不相同。 EDEN 上市幾天后，創下了 9.27 美元的歷史新高——比 FTX 公告當天上漲了 170%。 

同日，伊甸園網絡宣布 籌集了 17.4 萬美元 並透露該輪融資由 Multicoin Capital 領投，Alameda Research 和 Jump Capital 參投。

在其他情況下，與 BitDAO 的代幣一樣， 阿拉米達錢包 377,000年17月2021日累計持有XNUMX BIT。當BIT開始在FTX交易時， 10月18，錢包將其餘額轉移到另一個內部地址，然後 將資金發送到 FTX 在同一天。 

BitDAO 於去年由總部位於新加坡的交易所 Bybit 創立，並得到了 Peter Thiel、Thiel 創立的 Founders Fund、Pantera Capital 和 Dragonfly Capital 的支持。 它已成為最大的去中心化投資基金之一，擁有 2億美元的國庫. 

但最近圍繞其 BIT 的 Alameda 錢包出現了爭議。 就在上週，BitDAO 社區呼籲阿拉米達 證明它沒有賣掉 它於 100 年 2021 月以 3.36 萬 FTT 購買了 XNUMX 億 BIT。 

這是因為 BitDAO 與現已倒閉的量化交易公司達成協議，該協議規定 DAO 不能出售其 FTT，而 Alameda 不能在 2024 年 XNUMX 月之前出售其 BIT。

執法部門是否會調查或可能對 Alameda 員工提出指控還有待觀察，因為 Argus 所說的可能構成內幕交易等其他事實。 但是有一些先例。 

今年，司法部已經對 前 OpenSea 產品經理 Nate Chastain 和 前 Coinbase 產品經理 Ishan Wahi （與他的兄弟和朋友一起）根據內幕知識交易 NFT 和代幣。

編者註：這篇文章在發表後進行了更新，以澄清阿格斯認為其發現的內容可被視為內幕交易，但執法部門迄今尚未提出此類聲明。