六名參與加密貨幣“龐氏騙局”的人在五年內賺取了約 100 億美元，他們承認犯有一系列欺詐和洗錢指控，每人最高可判處 20 至 30 年監禁。
“AirBit 俱樂部”的創始人之一巴勃羅·雷納托·羅德里格斯 (Pablo Renato Rodriguez) 最近於 8 月 XNUMX 日承認犯有電匯欺詐共謀罪。
據 根據美國司法部 (DOJ) 8 月 2015 日的聲明，AirBit Club 是一家在 2020 年至 XNUMX 年間運營的虛假加密貨幣採礦和貿易公司，其高管和發起人 誘使受害投資者相信 他們會從購買的任何會員資格中獲得有保證的被動收入和利潤。
全球數百萬美元加密貨幣龐氏騙局“AirBit Club”的運營商和代理人認罪https://t.co/MT3mM9aqPV
-美國檢察官SDNY（@SDNYnews） 2023 年 3 月 8 日
據美國司法部稱，犯罪者走遍美國、拉丁美洲、亞洲和東歐，在“奢華的博覽會”上推銷 AirBit，說服投資者購買 AirBit 俱樂部會員資格。
受害者在 AirBit Club 在線門戶網站上看到了“利潤”的積累，但從未進行過實際的挖礦或交易。 一名試圖退出的受害者被要求為 AirBit Club 計劃“注入新鮮血液”，以退出她的資金。
美國檢察官達米安威廉姆斯說，運營商使用受害者的資金來 購買豪華汽車、房屋和珠寶。 部分收益也用於資助更多的展覽以招募更多的受害者：
“被告利用圍繞加密貨幣的不斷增長的炒作，騙取世界各地毫無戒心的受害者數百萬美元，並虛假承諾他們的錢將投資於加密貨幣交易和採礦。”
“被告沒有代表投資者進行任何加密貨幣交易或挖礦，而是建立了一個龐氏騙局，並拿走受害者的錢來中飽私囊，”他補充說。
代表們首先正式 帶電 18年2020月XNUMX日。
此後，高級發起人 Cecilia Millan、Jackie Aguilar 和 Karina Chairez 分別於 31 月 8 日、22 月 21 日和 2021 月 8 日承認了一系列電匯欺詐陰謀、銀行欺詐陰謀和洗錢陰謀指控，而另一位創始人古騰堡根據 XNUMX 月 XNUMX 日的聲明，多斯桑托斯於 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日承認了電匯欺詐和洗錢共謀指控。
這些認罪發出了一個明確的信息，即我們正在追捕所有試圖利用加密貨幣進行欺詐的人，”威廉姆斯補充道。
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運營商已被勒令沒收其從 AirBit Club 獲得的欺詐收益，其中包括法定貨幣、房地產和比特幣 （BTC）， 總價值約為 100 億美元。
Cointelegraph 發現 YouTube 上仍有 AirBit 俱樂部代表營銷會員計劃的視頻。
該計劃經常使用標籤“#AirBitBillionaireClub”和 共享 一些虛假的投資者成功故事，試圖引誘更多的受害者。
加州執業律師 Scott Hughes，律師 被指控洗錢該計劃的收益， 也於 2 月 XNUMX 日承認了洗錢指控。
Rodriguez、Millan、Aguilar、Chairez 和 Hughes 將在今年 XNUMX 月至 XNUMX 月的不同日期被判刑。
資料來源：https://cointelegraph.com/news/airbit-club-execs-face-decades-in-prison-after-pleading-guilty-to-100m-fraud