在 WazirX 之後，Valud 處於 ED 的雷達之下 – 解碼完整的真相 – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media

總部位於新加坡的加密貨幣交易公司 Valud 已受到印度反洗錢機構印度執法局 (ED) 的關注。 

ED 在一份新聞稿中表示，它已在 Valud 的班加羅爾辦事處進行了搜查，並凍結了價值盧比的資產。 370 億盧比（約 46 萬美元）。 監管機構已發布命令凍結 Valud 的銀行餘額和支付網關餘額。 

教育署已對多個數字資產交易平台展開調查。 根據經濟時報的報導，ED 正在調查至少 10 家加密貨幣交易所，因為它們涉嫌協助外國公司使用加密貨幣洗錢。 該機構於 XNUMX 月召集了許多加密貨幣交易所，要求提交某些細節和文件。 

該機構估計，被指控的公司已經清洗了盧比。 在即時貸款應用案例中，1000 億盧比（約 130 億美元）。

在 ED 的一份聲明中，它正在調查 Flipvolt-Valud 的法律實體——其中包含“來自掠奪性借貸行為的犯罪所得”，隨後被轉移到國外。 加密貨幣交易所被指控通過 ED 的鬆懈檢查來幫助這一過程。

Valud 發表聲明稱，儘管與 ED 合作，但監管機構仍繼續凍結其資產。 礦池錢包中價值約 25 萬美元的加密資產已被凍結。 

加密貨幣交易所不同意凍結令，並表示 ED 已明確召集了一位使用過他們服務的客戶。 但是，該帳戶後來被停用。 

下一頁 S由 Valud 提供

該博客提到，Valud 將尋求法律建議，以確保客戶和公司的利益在進一步的行動過程中得到保護。 交易所嚴格遵守每個國家的 KYC 規定。 該交易所還保證將繼續與教育署合作。 

ED的報告提到該公司的發起人無法追踪。 發現一些空殼實體是由一些中國公民製造的，一些新的銀行賬戶也以假董事的名義開立。 嫌疑人已於 2020 年 XNUMX 月離開印度。