了解 Bitzlato 的現狀及其影響

Bitzlato 是一家在香港註冊的加密貨幣交易所，自 2016 年成立以來基本上一直處於低調狀態。該交易所設法避免了任何重大媒體曝光，除了簡短的介紹外一直保持低調 提 在 2022 Chainalysis 報告中。

直到 18 年 2023 月 XNUMX 日，美國司法部 (DOJ) 宣布 針對交易所的高調執法行動。 同一天，其創始人阿納托利·列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 被捕 在邁阿密，負責經營未註冊的匯款服務。

主流媒體很快被關於 Bitzlato 非法活動的規模和範圍的新聞所淹沒。 有關該交易所與俄羅斯黑客組織和暗網市場有著深厚聯繫的報導浮出水面，導致許多人懷疑這一執法行動可能對該行業產生的影響。

如果針對 Bitzlato 的指控屬實，該交易所及其所有者可能面臨洗錢價值超過 1 億美元的加密貨幣的指控。 儘管 Bitzlato 的犯罪範圍可能很大，但該交易所對更廣泛的加密貨幣市場的影響很可能微乎其微。

比茨拉托簡史

俄羅斯入侵烏克蘭引發了對該國前所未有的執法行動。 俄羅斯成為有史以來最嚴厲的經濟制裁的目標，其銀行、公司和公民的資金被查封或凍結。 俄羅斯中央銀行發現其在美國持有的全部 630 億美元儲備都被凍結，將其通貨膨脹率推至歷史高位。

隨著限制收緊，全球執法機構開始擔心俄羅斯使用加密貨幣逃避制裁的能力。 根據 2022 年的一份 Chainalysis 報告，俄羅斯在基於加密的犯罪中所佔比例過高，據信是許多涉嫌洗錢的加密服務的發源地。

然而，對進出俄羅斯的加密貨幣轉移的分析沒有發現大規模洗錢的證據。 雖然有大量加密貨幣從俄羅斯轉移到國外的各種加密平台，但研究表明，這些轉移量很小，而且最終微不足道。

Bitzlato 在 Chainalysis 報告中被簡短提及，作為少數幾個在 2022 年從俄羅斯用戶那裡收到大量轉賬的“高風險交易所”之一。報告顯示，Bitzlato 以大約 600 億美元的收入排名第二，僅次於 Garantex.io，後者據報導，它從俄羅斯用戶那裡收到了超過 1.5 億美元的轉賬。

這份報告於 28 年 2022 月 17 日發布，是該交易所最後一次獲得主要媒體報導，直到 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日有關其創始人被捕的消息浮出水面。

美國司法部 (DOJ) 宣布 它逮捕了 Bitzlato 的聯合創始人兼高級管理​​人員 Anatoly Legkodymov。 這位 40 歲的俄羅斯國民是該公司的大股東，被指控經營無證匯款業務。

與此同時，美國司法部宣布對 Bitzlato 採取重大執法行動。 美國司法部的執法信指出，該交易所一直是暗網市場 Hydra 最大的交易對手之一。 Bitzlato 還被指控充當俄羅斯勒索軟件組織的主要洗錢途徑。

“Bitzlato 在促進 Conti 勒索軟件集團和其他全球勒索軟件參與者（包括在俄羅斯境外運營的參與者）的交易方面發揮著關鍵作用，”司法部在執法信中指出。

據報導，除了臭名昭著的 Conti 組織外，Bitzlato 還參與了 Chatex、DarkSlide 和 Phobos，這些都是據信位於俄羅斯的知名勒索軟件組織。

“除了接收勒索軟件收益外，Bitzlato 的接收和發送交易活動表明與與其他可疑非法活動相關的交易對手有重要聯繫，例如暗網市場和與俄羅斯有聯繫並在俄羅斯開展業務的詐騙。”

美國司法部的調查顯示，Bitzlato 大約三分之二的頂級接收和發送交易對手與暗網市場或詐騙有關。 該交易所在 2018 年 2022 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期間的前三大收款對手方是 Binance、Hydra（面向俄羅斯用戶的暗網市場）和 TheFiniko（俄羅斯龐氏騙局）。 它的前三名發送方是 Hydra、LocalBitcoins 和 TheFiniko。

聯邦調查局 調查 對 Legkodymov 的調查發現，在暗網市場關閉的 170 年 2018 月至 2022 年 124.4 月期間，Hydra 用戶向 Bitzlato 發送了價值約 191.9 億美元的加密貨幣。 Hydra 用戶從 Bitzlato 賬戶中提取了 15 億美元，並從 Bitzlato 資助的資源中提取了 XNUMX 億美元。 該交易所還從勒索軟件組織那裡收到了價值超過 XNUMX 萬美元的加密貨幣。

FBI 調查顯示，Bitzlato 的員工知道並鼓勵與 Hydra 之間的轉賬，恢復的客戶服務聊天顯示員工向用戶明確說明如何清洗“骯髒代幣”並在暗網市場上充值錢包。 員工還知道用戶使用他人的憑據開設賬戶。

Legkodymov 和交易所的其他高級管理人員都知道，Bitzlato 的大部分交易量都來自犯罪資金。 從與 Bitzlato 高管的內部聊天中恢復的消息顯示，他們認為“從商業角度來看”，阻止與毒品交易有關的用戶對交易所不利。

對 Bitzlato 的打擊並不是對加密貨幣的打擊

一年多來，聯邦調查局一直在調查 Legkodymov 和 Bitzlato。 對俄羅斯的製裁開始加速調查，很快發現 Bitzlato 的罪行範圍超出了俄羅斯的邊界。

根據參與調查的代理人的證詞，Bitzlato 一直在美國的“很大一部分”開展業務。調查中收集的證據表明，Bitzlato 及其高管知道為美國客戶提供服務，而 Legkodymov在美國

繼 Legkodymov 於 17 月 XNUMX 日在邁阿密被捕後，美國司法部發表聲明稱，加密貨幣公司及其所有者並未凌駕於法律之上或超出其控制範圍。

“今天司法部對加密貨幣犯罪生態系統造成了重大打擊，”副檢察長麗莎摩納哥說。

“今天的行動發出了明確的信息：無論你是在中國還是在歐洲違反我們的法律——或者是在熱帶島嶼濫用我們的金融體系——你都可以期待在美國法庭上為你的罪行負責。”

一夜之間，曾經默默無聞的交易所成為加密行業最大的話題之一。 Bitzlato 涉嫌犯罪的範圍之廣，使其很容易成為美國立法者爭取更嚴格市場監管的目標。

鏈分析 report 發現 Bitzlato 從 26 年到 2019 年收到的所有加密貨幣中，約有 2023% 來自非法來源，另有 27% 來自“風險來源”。 由於交易所處理價值約 2.5 億美元的加密貨幣，它面臨至少 650 億美元的洗錢指控。

許多人認為，高調的執法行動可能會阻礙美國加密貨幣行業的發展。一段時間以來，美國的大型行業參與者一直在呼籲監管清晰。 不過，他們擔心監管壓力可能會對市場造成沉重打擊。

然而，其他人認為，Bitzlato 對更廣泛的加密貨幣市場的影響將是有限的。 雖然交易所處理的交易量很大，但它們只佔市場總交易量的一小部分，與其他監管更嚴格的交易所的交易量相比相形見絀。