Coinbase 被罰款 3.6 萬美元

最近幾個小時的壞消息 Coinbase：荷蘭中央銀行對加密貨幣交易所的歐洲子公司處以罰款 €3.3萬元 （3.6 萬美元）因為在荷蘭提供服務之前未能滿足註冊要求。

該監管機構表示，Coinbase 在 15 年 2020 月 24 日至 2022 年 22 月 2022 日期間未經註冊運營。最終，Coinbase 於 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日獲得了適當的註冊，但與此同時，DNB 聲稱該公司通過不支付監管費而享有競爭優勢。 

值得回顧的是，希望在荷蘭提供加密貨幣服務的公司必鬚根據反洗錢和反恐怖主義融資法向 DNB 註冊。

Coinbase 與荷蘭中央銀行之間的糾紛：發生了什麼 

對於荷蘭央行對 Coinbase 的罰款，該交易所發言人近日表示，該公司不同意荷蘭央行的製裁。 

具體來說，聲明是基於 Coinbase 在荷蘭獲得註冊所花費的時間，不包括對交易所實際服務的任何批評。 並且，進一步補充說，交易所不應因遵守規則和參與流程而受到懲罰。 

但是，罰款從基礎數額增加到 2.18億美元 由於違規的嚴重性，荷蘭銀行 (DNB) 在一份說明中表示。

罰款也增加了，因為 Coinbase 的規模是最大的公司之一 加密貨幣交換 在世界上，以及它在荷蘭服務的客戶數量。 根據 CoinGecko, Coinbase 託管超過 最後一天的交易量為 2.3 億美元.

但後來認清公司一直有意完成註冊的事實，總金額減少了5%。 這 cryptocurrency 交易所現在必須在 2 月 XNUMX 日之前反對罰款。 

Coinbase 的發言人表示： 

“雖然我們尊重 DNB 執行其政策的權力，但我們正在仔細評估異議和上訴程序。”

關於處罰的話題，荷蘭監管機構也對 Binance 去年夏天在荷蘭未經許可提供服務。 Coinbase (COIN) 股票現在下跌 1.48%，交易價格為 $52.76.

監管機構對 Coinbase 的指控

根據荷蘭中央銀行的說法，Coinbase 未能遵守 Wwft 將被處以第 3 類罰款。 此罰款類別的基本金額為 2 萬歐元，最低金額為 0 歐元，最高金額為 4 萬歐元。 

DNB 應用其一般罰款計算政策（荷蘭語）來確定行政處罰的數額。 考慮到不合規的嚴重性和過失程度，增加了基數。

在增加罰款時，DNB 考慮了上述許多因素。 其中包括 Coinbase 享有競爭優勢的事實，因為它不向 DNB 支付任何監管費用或產生與 DNB 正常監管活動相關的任何其他費用。 

增加處罰的另一個重要原因是違規持續時間較長：從 15 年 2020 月 24 日到至少 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日（DNB 審查的結束日期）。 這就是 DNB 考慮的原因 違規情況非常嚴重.

正如預期的那樣，加密服務提供商的註冊要求於 21 年 2020 月 XNUMX 日引入，因為 洗錢 與加密服務相關的恐怖主義融資。 

這與加密交易相關的匿名性有關。 

註冊要求允許 DNB 更有效地監控風險 非法資金流動。

因此，該銀行辯稱，Coinbase 過去在荷蘭提供加密服務而未在 DNB 註冊，違反了 Wwft 的目標。 

這意味著 Coinbase 在違規期間和 22 年 2022 月 XNUMX 日之前無法向荷蘭金融情報部門報告異常交易。 

因此，在此期間，調查當局可能沒有註意到大量異常交易。

Binance類似於Coinbase：對CZ的公司同樣罰款 

2022 年 XNUMX 月，荷蘭銀行 (DNB) 對加密貨幣交易所 Binance 處以罰款 €3.3萬元 （3.35 萬美元）用於在沒有適當許可的情況下在荷蘭提供服務。

在當時發布的一份聲明中，監管機構表示，Binance 的違規行為將受到第三類處罰，與 Coinbase 的情況一樣，這意味著行政處罰的基數為 2 萬歐元（2.03 萬美元）。

然而，對於 Binance，這個基礎數額有所增加，DNB 列舉了做出這一決定的幾個原因，再次與 Coinbase 所表達的相似。 事實上，根據 DNB 的說法，其中一個原因是 Binance 不僅是世界上最大的加密貨幣服務提供商，而且在該國也擁有非常多的客戶。

此外，監管機構表示，幣安從 21 年 2020 月 1 日到至少 2021 年 XNUMX 月 XNUMX 日期間違反了註冊規則，當時 DNB 完成了對此事的調查。 據DNB稱，這是增加處罰的另一個重要原因，因為它認為這些違規行為非常嚴重。