2名委內瑞拉人和5名俄羅斯人被指控使用加密貨幣逃避制裁

美國今天宣布關閉俄羅斯-委內瑞拉網絡，該網絡使用 Tether (USDT) 在傳統銀行結構之外進行交易，從而逃避國際制裁。

加密貨幣最受討論的地緣政治場景之一是它們能夠規避世界大國對其對手施加的傳統金融限制——但這種變通辦法變得越來越難以執行。

幾個小時前，美國司法部宣布對五名俄羅斯國民和兩名委內瑞拉國民提出指控，指控他們維持全球洗錢、走私和與受制裁公司（尤其是委內瑞拉國有企業）進行交易的網絡。 委內瑞拉石油公司，SA (PDVSA）。

根據一個 新聞稿，美國紐約東區檢察官辦公室對俄羅斯公民 Yury Orekhov、Svetlana Kuzurgasheva、Artem Uss、Timofey Telegin、Sergey Tulyakov 以及委內瑞拉人 Juan Fernando Serrano 和 Juan Carlos Soto 提出了 12 項指控。

根據美國司法部的說法，塞拉諾和索托促進了數億桶石油的貿易，這些石油隨後通過 Orekhov 和 Uss 的中介運往俄羅斯和中國的買家。 與此同時，Orekhov 和 Kuzurgasheva 被指控違反美國利益向俄羅斯走私軍事技術。

該文件解釋說，俄羅斯人使用了幾家中介公司來促進付款。 此外，他們還進行了數百萬美元的加密貨幣轉賬以避免制裁。

根據引用的消息來源 塊，奧列霍夫告訴同夥：“不用擔心，不用緊張。 一旦我們開始靠泊，我們將立即轉移。 USDT 像 SMS 一樣快速運行。”

此案由該辦公室的國家安全和網絡犯罪科負責。 美國助理檢察官阿蒂·麥康奈爾負責起訴。 逮捕和指控是美國、德國和意大利執法機構共同努力的結果。

俄羅斯、委內瑞拉和烏克蘭：加密貨幣進入現場

PDVSA 被制裁 在唐納德特朗普政府期間以及該國的官方加密貨幣， 佩特羅。 由於這個原因 制裁，美國有效地消除了委內瑞拉與世界上任何國家建立正常商業關係的可能性。

在製裁下，美國有效地阻止了委內瑞拉與世界上大多數國家建立正常的商業關係，因為與石油公司進行貿易的人將無法與北美大國保持商業關係——以及面臨其他實體和金錢後果。

據委內瑞拉媒體援引消息人士稱，這一政治舉措給委內瑞拉造成了約 240 億美元的損失 最新消息.

與此同時，在入侵烏克蘭後，對俄羅斯的製裁也愈演愈烈。 加密貨幣的使用在這場戰爭中發揮了重要作用，因為烏克蘭已經能夠接收 接近 100 萬美元，允許它購買軍事裝備，包括背心、隔熱罩、部隊食品、通訊設備和藥品。

同樣，俄羅斯民兵也收到了加密貨幣捐款來支持他們的事業——儘管在 較少的金額——世界各地的立法者已經 聯合力量 以防止俄羅斯能夠像烏克蘭一樣利用加密貨幣發揮其優勢。