破產的加密貨幣交易所聯合創始人加里·王(Gary Wang)和阿拉米達研究公司(Alameda Research)前首席執行官卡羅琳·埃里森(Caroline Ellison)承認了聯邦刑事指控，稱他們幫助了山姆·班克曼(Sam Bankman)…
標籤： 求情
比特幣價格回升； 阿拉米達首席執行官認罪
今日加密貨幣新聞 22 月即時更新和最新消息：（2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日）全球數位資產市場週四上午略有復甦。 比特幣（BTC）和以太幣（ETH）價格上漲...
Alameda 首席執行官 Caroline、FTX 聯合創始人認罪、CFTC、SEC 指控
週四早些時候，Alameda Research 前執行長卡洛琳·埃里森 (Caroline Ellison) 和 FTX 聯合創始人加里·王 (Gary Wang) 對美國紐約南區的刑事指控認罪。 美國證券及期貨交易所...
Alameda 的 Caroline Ellison 和 FTX 的 Gary Wang 對美國司法部的“欺詐”指控表示認罪，並與 SEC、CFTC 達成和解
美國檢察官達米安威廉斯(Damian Williams) 週三晚間宣布，前Alameda Research 首席執行官卡羅琳埃里森(Caroline Ellison) 和FTX 聯合創始人加里王(Gary Wang) 對與FTX倒閉有關的指控認罪。 美國證券交易...
在相反的過程中，Yasiel Puig 計劃在聯邦非法賭博案中不認罪
亞西爾·普伊格(Yasiel Puig)，2017 年，當時他還是道奇隊的一員。美聯社亞西爾·普伊格(Yasiel Puig) 出席了最近在聖地亞哥結束的美國職棒大聯盟冬季會議，這位古巴出生的球員...
兩人承認竊取阿什利·拜登的日記並以 40,000 美元的價格將其賣給 Project Veritas
兩名佛羅裡達州居民偷走了喬拜登總統女兒阿什莉的日記，他們承認了聯邦刑事指控，指控他們盜竊並隨後將日記內容出售給該項目。
BitMEX 高級員工 Gregory Dwyer 認罪 AML 違規
– 廣告 – BitMEX 員工 Gregory Dwyer 承認違反《反洗錢法》。 澳洲加密貨幣大亨、BitMEX 前高階主管 Gregory Dwyer 於 8 月 XNUMX 日懇求...
為什麼 Crypto Capital 高管 Reginald Fowler 認罪？
為了擺脫指控，經過多方努力，Crypto Capital 高層最終認罪。 現在，雷金納德·福勒 (Reginald Fowler) 是加密貨幣對沖基金公司的高階主管，總部位於加密貨幣加州聖地牙哥。
三人對新罕布什爾州的虛擬貨幣電匯欺詐表示認罪
新罕布夏州德里的安德魯·斯皮內拉（Andrew Spinella）和蕾妮·斯皮內拉（Renee Spinella）以及新罕布什爾州基恩的Nobody（前身為理查德·保羅）承認犯有涉及使用加密貨幣的電匯詐欺罪。
另一位 BitMEX 聯合創始人因違反美國反洗錢法而認罪
加密貨幣交易平台 BitMEX 被指控規避美國反洗錢法規； 建立離岸業務，並允許美國客戶進行交易 BitMEX 的三位聯合創始人之一 Samuel Reed 已經...
加密交易所 Bitmex 的創始人對違反銀行保密法的行為表示認罪 – 監管比特幣新聞
加密貨幣衍生性商品交易所 Bitmex 的創辦人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 承認違反美國銀行保密法。 「由於其故意不實施......
BitMEX 創始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 認罪違反銀行保密法
加密貨幣交易平台 BitMex 的創辦人承認違反了一項要求金融機構協助政府機構偵查洗錢活動的法律。 根據一份...
BitMEX 聯合創始人對洗錢指控認罪
重點 BitMEX 聯合創始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 承認違反《銀行保密法》。 2020 年，他們被指控非法向…提供比特幣衍生性商品交易。
BitMEX Arthur Hayes、Benjamin Delo 認罪違反銀行保密法
美國司法部 (DOJ) 透露，總部位於塞席爾的加密貨幣交易所 BitMEX 的創始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 已承認違反...
BitMex 創始人對違反銀行保密法表示認罪
BitMex 創辦人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 週四承認違反美國銀行保密法。 司法部將 BitMex 稱為「洗錢平台」。 結果是...
BitMEX 聯合創始人 Hayes 和 Delo 承認違反《銀行保密法》
美國司法部週四表示，加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 聯合創始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 已承認違反美國銀行保密法…