標籤： 非法的

加密貨幣

提防非法行為者 遊戲 加密遊戲

07/12/2022
比特幣以太幣新聞

甚至在 P2E 加密貨幣出現之前，反洗錢專家就已經指出了線上遊戲的非法財務風險。 2019 年，英國皇家聯合軍種研究所的研究人員...

加密貨幣

歐洲的加密監管：合法與非法活動之間

07/08/2022
比特幣以太幣新聞

歐洲立法機構正在全面採取行動，對可能與加密貨幣以及更廣泛的所有加密資產有關的任何事情進行監管。 似乎最接近的方面...

加密貨幣

朝鮮的“非法”加密資產受到市場崩盤的嚴重影響

06/29/2022
比特幣以太幣新聞

根據路透社報道，最近的加密貨幣市場崩盤使北韓因其被盜的加密資產而蒙受了數百萬美元的損失，並可能影響其武器計劃的資金。 比特幣（BTC）的...

電子科技

價值數百萬的狗狗幣與包括恐怖主義在內的非法活動有關：橢圓

06/23/2022
比特幣以太幣新聞

根據區塊鏈分析公司 E 的一份新報告，狗狗幣與龐氏騙局、恐怖主義融資和兒童性虐待材料 (CSAM) 等非法活動的聯繫越來越緊密。

財務

價值數百萬的狗狗幣與非法活動有關

06/23/2022
比特幣以太幣新聞

撰寫本文時狗狗幣價格 – 0.06245 美元 Infowars 迄今已籌集了超過 1,700 美元（1,383 英鎊）的狗狗幣，其市值在過去 1 小時內下降了 24% 狗狗幣逐漸與...

電子科技

火幣前高級經理被控非法交易：舉報

06/23/2022
比特幣以太幣新聞

香港當局正在起訴加密貨幣交易所火幣網的一名前高級經理，指控他透過秘密與該公司進行交易非法賺取 5 萬美元。 根據《金融時報》的報導...

加密貨幣

來自加密貨幣交易所火幣的高管被指控通過非法交易淨賺 5,000,000 美元：報告

06/23/2022
比特幣以太幣新聞

據報道，加密貨幣交易所火幣網正在起訴一名前高管，該高管被指控透過秘密交易其控制下的公司帳戶，從 Tether (USDT) 中賺取 5 萬美元。 英國《金融時報》報道...

財務

火幣前員工被控非法交易

06/22/2022
比特幣以太幣新聞

全球最大的加密貨幣交易所之一火幣網的一名前高級經理正在港口被起訴，罪名是他透過 QT 交易向組織賺取了 5 萬美元。

電子科技

火幣網指控前高級經理非法交易

06/22/2022
比特幣以太幣新聞

根據英國《金融時報》報道，加密貨幣交易所火幣網的一名前高級經理被指控進行非法交易。 報道稱，火幣已對陳伯禮提起訴訟...

財務

BIS 報告：監管機構必須確定礦工可提取價值 (MEV) 是否非法

06/18/2022
比特幣以太幣新聞

國際清算銀行最近發表了一篇研究論文，將礦工可提取價值（MEV）等同於傳統市場中的非法活動，例如搶先交易和安全交易。

加密貨幣

CipherTrace 報告顯示加密生態系統中的非法活動有所減少

06/15/2022
比特幣以太幣新聞

？ 想與我們合作？ CryptoSlate 正在招募一些職位！ 在極端的市場條件下，CipherTrace 13 月 XNUMX 日的一份報告詳細介紹了加密生態系統的積極發展，建議...

加密貨幣

非法加密貨幣使用量佔總使用量的百分比下降：報告

06/14/2022
比特幣以太幣新聞

根據區塊鏈取證公司 CipherTrace 的數據，2021 年和 2022 年第一季的非法加密貨幣活動佔整體加密貨幣活動的百分比有所下降。 加密貨幣在...

財務

調查顯示，幣安過去曾洗錢超過 2.3 億美元的非法資金

06/06/2022
比特幣以太幣新聞

據報道，全球最大的加密貨幣交易所幣安在五年內充當了洗錢超過 2.3 億美元的管道。 據稱，幣安被駭客、毒品利用…

加密貨幣 電子科技

新技術簡化了對非法加密使用的調查

05/20/2022
比特幣以太幣新聞

美國執法機構一直在迅速使用加密貨幣調查工具。 市場上的一項新產品旨在將加密交易鏈壓縮成易於查看的時間...

比特幣

比特幣主要用於地下經濟進行非法活動

05/17/2022
比特幣以太幣新聞

本·伯南克表示，比特幣的主要用途主要是用於地下經濟活動。撰寫本文時，比特幣價格為 30,350.79 美元，比特幣市值在過去 3 小時內上漲了 24%。

比特幣

比特幣主要用於地下經濟的非法活動 – 精選比特幣新聞

05/16/2022
比特幣以太幣新聞

前聯準會主席伯南克表示，比特幣的主要用途「主要用於地下經濟活動，而且通常是非法或非法的活動」。 他補充說：「我不認為比特幣...

電子科技

DeFi 領域的非法活動在過去兩年中呈上升趨勢：Chainalysis

05/12/2022
比特幣以太幣新聞

根據 Chainaanalysis 的 Web3 安全與合規報告，去中心化金融 (DeFi) 領域的非法加密貨幣交易在過去兩年中一直在增加。 越過...

財務

英國政府將提出法案以解決非法金融問題

05/11/2022
比特幣以太幣新聞

查爾斯王子在議會開幕時發表女王演講時表示，英國將提出一項打擊非法金融的法案。 「將提出一項法案，以進一步加強......

加密貨幣

大量非法加密資金被特勤局佔用 

05/01/2022
比特幣以太幣新聞

特勤局已收繳高達 102 億美元的非法加密貨幣 特勤局破獲了數起洗錢企圖 這 102 億美元來自 250 多起獨立案件 聯合國...

加密貨幣

特勤局採取了大量非法加密貨幣

04/30/2022
比特幣以太幣新聞

美國特勤局正在努力打擊非法加密貨幣使用。 在撰寫本文時，一份新報告已發布，聲稱特勤局已獲得多達 102 美元…

加密貨幣

AUSTRAC 發布 2 份新指南以幫助發現非法加密貨幣使用

04/21/2022
比特幣以太幣新聞

澳洲金融合規執法機構 AUSTRAC 發布了兩份新指南，以幫助實體發現客戶何時使用加密貨幣進行非法手段或何時被迫支付...

比特幣

羅伯特泰勒被指控非法比特幣 ATM 計劃

04/21/2022
比特幣以太幣新聞

一名男子被指控在紐約運行多台非法比特幣和加密貨幣 ATM，這些 ATM 設在全州的自助洗衣店。 35 歲的羅伯特泰勒被指控犯罪…

比特幣

白俄羅斯採取法律程序扣押非法加密貨幣 – 監管比特幣新聞

04/21/2022
比特幣以太幣新聞

為了實施最近簽署的總統令，白俄羅斯政府推出了一項允許國家扣押數位貨幣的程序。 此舉將授予執法部門......

加密貨幣

印度財政部長表示加密貨幣可用於非法活動

04/20/2022
比特幣以太幣新聞

印度財政部長 Nirmala Sitharaman 認為加密貨幣可以幫助促進恐怖分子融資和洗錢。 她是在G20財長會議和中央銀行...

加密貨幣

通過加密資產阻止歐盟非法流動的新規則

04/05/2022
比特幣以太幣新聞

該法規對於新歐盟打擊非法避稅捆綁非常重要，重點是確保加密資源可以像常規現金流動一樣遵循。

財務

通過加密資產阻止歐盟非法流動的新規則

04/04/2022
比特幣以太幣新聞

該法規對於新歐盟打擊非法避稅捆綁非常重要，重點是確保加密資源可以像常規現金流動一樣遵循規則。

加密貨幣

關於今天關於俄羅斯非法使用加密貨幣的參議院聽證會您需要了解什麼

03/17/2022
比特幣以太幣新聞

參議院銀行委員會將於週四就加密貨幣在非法金融中的使用舉行聽證會。 這場聽證會是繼俄羅斯將利用加密貨幣來逃避最近制裁的一波投機擔憂之後舉行的。

比特幣

Coinjoin BTC混合工具阻止非法交易

03/14/2022
比特幣以太幣新聞

CoinJoin 是一種流行的比特幣 (BTC) 混合工具，它將阻止相關或標記為非法的交易。 該公告來自 Wasabi Wallet 官方 Twitter 帳戶，Coinjoin 是該帳戶的一部分...

比特幣

蘇丹拒絕俄羅斯非法黃金走私指控 – 精選比特幣新聞

03/14/2022
比特幣以太幣新聞

蘇丹否認俄羅斯實體從其領土走私數百噸非法黃金的說法。 官員們稱這些指控是假新聞，並暗示蘇丹實際上正在尋找…

加密貨幣

馬來西亞正在失去對非法加密礦工的權力

03/12/2022
比特幣以太幣新聞

人們正在竊取馬來西亞的能源。 為什麼？ 因為他們希望透過加密貨幣挖礦致富，現在負責電力使用的國家公用事業公司有一些想法正在努力...

電子科技

Coinbase 停止了來自俄羅斯的幾個非法賬戶

03/11/2022
比特幣以太幣新聞

全球最大、最受歡迎的加密貨幣交易所之一 Coinbase 本週稍早宣布，將對其平台上的俄羅斯帳戶採取嚴厲行動。 該公司...

加密貨幣

鑑於俄羅斯的製裁，參議院將就非法金融中的加密貨幣舉行聽證會

03/11/2022
比特幣以太幣新聞

參議院下週將探討加密貨幣在逃避制裁中的用途。 參議院銀行委員會宣布了此次聽證會，題為“了解數位資產在…中的作用”