上週，美國參議員伊麗莎白沃倫 (D-MA) 與其他十名民主黨參議員一起提出了一項法案，阻止加密貨幣公司與受制裁的公司開展業務，因為他們擔心...
標籤： 閃避
DOJ 工作組“KleptoCapture”在製裁規避打擊中瞄準加密貨幣交易所 – 監管比特幣新聞
美國司法部 (DOJ) 成立的新工作小組 KleptoCapture 也將針對加密貨幣交易所。 金融機構、銀行、貨幣傳輸服務和加密貨幣交易所...
Chainalysis 推出旨在防止逃避制裁的篩選工具 – Coinotizia
區塊鏈取證公司 Chainaanalysis 正在推出兩款工具，允許加密貨幣公司拒絕受制裁的個人和實體存取其平台。 此舉是在擔心魯...
Chainalysis 推出旨在防止逃避制裁的篩選工具 – Blockchain Bitcoin News
區塊鏈取證公司 Chainaanalysis 正在推出兩款工具，允許加密貨幣公司拒絕受制裁的個人和實體存取其平台。 此舉是在擔心魯...
聯合國和七國集團宣布新的措施反對逃避加密貨幣
「Es difícil」推動者在加密貨幣上花費了數百萬美元，Señaló Redbord。 可能有一些寡核苷酸會再次出現在加密貨幣中，但沒有任何初步選項。 雷德波德，安靜…
白宮重申，財政部正在尋找俄羅斯逃避制裁的加密貨幣
在 11 月 XNUMX 日關於制裁俄羅斯的情況說明書中，白宮再次將加密貨幣作為一個令人擔憂的領域。 情況說明書重點介紹了即將到來的「環境保護部的新指導…
美國參議員伊麗莎白沃倫起草了針對俄羅斯逃避制裁的新加密立法：報告
隨著美國和俄羅斯之間的緊張局勢蔓延到多個領域，參議員伊麗莎白沃倫（Elizabeth Warren）正在尋求打擊潛在的加密貨幣漏洞。 據 NBC 新聞報道...
FinCEN 對使用加密貨幣的潛在製裁規避發出“危險信號” – 監管比特幣新聞
金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 發布了一份關於俄羅斯逃避制裁行為的建議，其中包括一些與加密貨幣相關的危險信號。 不過，該局承認...
耶倫表示，財政部將監控加密貨幣和其他逃避制裁的渠道
簡而言之，幾名參議院民主黨人詢問財政部長珍妮特耶倫（Janet Yellen），該部門將如何確保加密貨幣不能被用來繞過對俄羅斯的製裁。 耶倫表示，財政部...
隨著採用的蓬勃發展，哥倫比亞打擊了加密逃稅
在波哥大，加密貨幣的採用正在如火如荼地進行中。 哥倫比亞稅務機關 DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Columbia) 已開始迎頭趕上。 它尋求採取“特殊措施...
“沒有人能凌駕於法律之上”：石油大亨試圖在痛苦的離婚中讓他的前妻變得僵硬——現在他因逃稅而入獄
托德·科澤爾在庫德斯坦的油田致富，現在必須付出代價。 這位曾經的噴射機聯合創始人兼海灣基斯通石油公司首席執行官將被判入獄五...
印度指責 WazirX 逃稅，當地加密行業的未來仍不明朗
印度最大的加密貨幣交易平台 WazirX 被該國當局指控逃稅，價值 5.4 萬美元（40.5 億盧比）。 31月XNUMX日，總局孟買辦事處...
印度的加密貨幣逃稅促使監管機構制定新政策
TL;DR 細目 • 印度監管機構指責 Exchange WazirX 逃稅。• 加密貨幣的價格在 2022 年伊始就保持平衡。 繼 WazirX 之後，印度的一家加密貨幣交易所...