由於擔心俄羅斯逃避制裁，愛沙尼亞呼籲限制加密貨幣

愛沙尼亞總理卡卡卡拉斯警告不要使用加密貨幣來避免俄羅斯入侵烏克蘭期間的製裁。 路透社. 

據報導，卡拉斯今天早些時候對美國國務卿安東尼·布林肯表示：“我們的重點必須是將俄羅斯與自由世界完全隔離。” 

據報導，卡拉斯還表示，所有俄羅斯和白俄羅斯銀行都必須從 SWIFT 支付系統中移除，並且 cryptocurrencies 應予以“限制”，以堵住可能的製裁漏洞。 

越來越多的政府官員和機構擔心俄羅斯利用加密貨幣逃避因入侵烏克蘭而對其實施的製裁，愛沙尼亞總理是其中最新的一個。

愛沙尼亞加入國際社會的關注行列

27 月 XNUMX 日，即俄羅斯入侵烏克蘭三天后，烏克蘭副總理米哈伊洛·費多羅夫 (Mykhailo Fedorov) 首次呼籲加密貨幣交易所禁止俄羅斯用戶。 

費多羅夫表示：“至關重要的是，不僅要凍結與俄羅斯和白俄羅斯政界人士相關的地址，還要對普通用戶進行破壞。” 啾啾. 

2 月 XNUMX 日，法國財政部長佈魯諾·勒梅爾也表達了同樣的擔憂。勒梅爾表示，歐盟“採取措施”以防止俄羅斯使用加密貨幣來逃避制裁。 

兩天后，日本金融服務監管機構和加密行業機構 開始評估 俄羅斯如何通過使用加密貨幣來逃避制裁。 

美國也一直擔心這種風險。 

早在去年XNUMX月，美國財政部 發表了一份報告 該報告稱，加密貨幣可能會破壞制裁，而製裁是美國外交政策長期以來的基石。 

該報告稱，數字資產“為惡意行為者提供了在基於項圈的金融體系之外持有和轉移資金的機會”。 

迄今為止，許多加密貨幣交易所尚未對俄羅斯用戶發布全面禁令，理由是不存在這樣做的法律依據，同時重申它們仍然會遵守政府施加的指示。 

加密貨幣可以用來逃避制裁嗎？

有 幾種方式 加密貨幣可用於逃避制裁。 

勒索軟件就是這樣的一個例子。 最近的鏈分析研究 表演 74年，俄羅斯享有全球勒索軟件行業2021%的利潤。 

前聯邦調查局特工、現任異常安全公司威脅情報總監克蘭·哈索爾德 (Crane Hassold) 最近表示 解碼 加密貨幣是推動現代勒索軟件行業的“主要因素”。 

他說：“這實際上使得我們之前看到的勒索軟件支付總額擴大到了相當瘋狂的數字。” 

根據聯合國的一份報告，經常參與與加密貨幣相關的勒索軟件的朝鮮也 為其核計劃和彈道導彈計劃提供部分資金 通過加密貨幣。 

比特幣 普京總統此前曾表示，俄羅斯在採礦業具有“競爭優勢”，這是另一種選擇。 

但迄今為止，尚不清楚俄羅斯政府是否購買了比特幣。 

最後，俄羅斯仍然可能轉向不合規的交易所來獲取加密貨幣——這種風險在過去已經成為現實。 

區塊鏈分析公司 Elliptic 的政策和監管事務總監 David Carlisle 在最近的一次在線網絡研討會上表示：“我們之前見過加密資產交易服務串通一氣，讓俄羅斯犯罪分子洗白大量資金的例子。” 

SUEX 交易所就是這樣的一個例子，美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 制裁 2021 年 13694 月，根據第 XNUMX 號行政命令，該命令授權 實施制裁 打擊那些危害美國利益的網絡活動的同謀。

https://decrypt.co/94601/estonia-calls-restrict-crypto-fears-russian-sanctions-evasion

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