“電匯欺詐”：由 FTX 主要成員組成的聊天組

根據《澳大利亞金融評論報》的最新報導，使用 Signal 聊天組“Wirefraud”的內部人員圈子。

FTX 的信號聊天組：“電匯欺詐” 

崩潰的加密貨幣交易所 FTX 的核心權力圈成員組成了一個聊天組。 他們用它來發送有關導致公司慘敗的運營的秘密信息。

根據該報告，FTX 創始人 Sam Bankman-Fried (SBF)、前 FTX 工程總監 Gary Wang、Nishad Singh 和 Alameda 前首席執行官 Caroline Ellison 正在使用該聊天組發送與其運營相關的加密信息。

在隨後的報導中，SBF 以一條推文回應並表示不同意這一事實。 他寫道，“如果這是真的，那麼我就不是那個核心圈子的成員。 （我敢肯定這是假的；我從來沒有聽說過這樣的團體。）”

然而，這是 SBF 的最後一條推文，因為他在當天晚些時候在巴哈馬被當局逮捕。 逮捕之後是應美國政府的要求，由巴哈馬執法部門完成的。

根據紐約南區最近發布的未密封起訴書，美國司法部 (DOJ) 指控 SBF 犯有六項欺詐罪、一項共謀洗錢罪和一項共謀詐騙美國聯邦調查局的罪名州和競選財務法。

這裡的欺詐指控包括共謀對客戶進行電匯欺詐、對貸方進行電匯欺詐、商品欺詐和證券欺詐。

此外，美國證券交易委員會 (SEC) 還宣布指控 FTX 聯合創始人欺詐交易所投資者。

根據 CNBC 的報導，眾議院金融服務委員會周二在巴哈馬群島舉行了關於 FTX 崩潰和 SBF 被捕的聽證會。 倒閉的加密貨幣交易所的新任首席執行官 John J. Ray 和專家組的唯一證人告訴立法者，該公司“沒有任何記錄保存”。 他們使用簿記軟件 QuickBooks 來跟踪其數十億美元的投資組合。

週二，SBF 與他新聘請的律師馬克·科恩 (Mark Cohen) 及其法律團隊一起出庭。 他們要求巴哈馬法官喬安妮弗格森 - 普拉特保釋 SBF。 但是，在聽證會結束時，弗格森-普拉特法官拒絕了 SBF 的保釋請求，並將他送往巴哈馬監獄，直到 8 年 2023 月 XNUMX 日。

Andrew 是一名區塊鏈開發人員，他在畢業後就對加密貨幣產生了興趣。 他是一個敏銳的細節觀察者，並分享了他對寫作和作為開發人員的熱情。 他對區塊鏈的後端知識幫助他為自己的寫作提供了獨特的視角

安德魯·史密斯的最新帖子 (查看所有)