FTX 債權人矩陣做什麼和不做什麼告訴我們交易所的破產

FTX 本週在破產法庭提交了一份龐大的債權人矩陣，將律師事務所、豪華餐廳、媒體機構和州政府機構列為陷入困境的加密貨幣交易所可能欠債的債權人。 

但 115 頁的債權人矩陣並不能說明全部情況。

律師表示，並非程序文件中的每個實體都是已確認的 FTX 債權人。 數以百萬計的客戶名稱仍然處於密封狀態。

FTX 律師週五在一份法庭文件中寫道：“在矩陣中包含一個名字並不一定表明該方是任何債務人的債權人。” “出於服務目的，該矩陣旨在非常廣泛，包括出於多種原因可能出現在債務人賬簿和記錄中的各方。”

換句話說，新的 FTX 債權人矩陣可作為法院將來用於郵寄通知的大量地址集合。 

“這是一份純粹的部長級文件，所有破產案件中的所有債務人都必須準備並向法院和美國受託人辦公室提交文件，”律師事務所 Morrison Cohen 的合夥人約瑟夫摩爾多萬說。

一張寬廣的網

編制此類債權人名單的律師通常會記錄公司應付賬款名單上的每個實體、其投資者和“可能對案件感興趣的每個政府機構，”Moldovan 說。

令事情複雜化的是，新任 FTX 首席執行官約翰雷三世表示，該交易所沒有保留可靠的業務記錄，這使得拼湊 FTX 金融交易的過程更加困難。 

出於多種原因，政府機構可以列在矩陣中。 FTX 可能在某些司法管轄區欠稅，或者這家加密貨幣巨頭可能一直在向特定州的遠程員工付款。

FTX 於 XNUMX 月申請破產保護，其前任首席執行官 Sam Bankman-Fried 在另一起案件中面臨刑事欺詐指控。

可能的 FTX 債權人名單包括阿拉斯加稅務局和科羅拉多州國務卿辦公室，以及位於邁阿密海灘的獨家 Carbone 餐廳。 該矩陣列出了許多法律和遊說公司，包括巴克利律師事務所和政府事務公司 Rich Feuer Anderson。 

包括 CoinDesk 和華爾街日報在內的媒體機構也出現在矩陣中，這可能是由於該公司持有的訂閱或廣告交易。 

“該名單僅提供姓名和地址，並沒有真正告訴我們所列債權人可能持有的債權類型或債權金額，”達拉斯卡林頓科爾曼律師事務所的律師斯蒂芬妮阿西說，他的業務包括破產和數字資產。

債權人矩陣顯示了可能在 FTX 破產案中提出索賠的加密相關公司的廣泛網絡，包括 Kraken Ventures、Binance Capital Management、Coinbase Global 和現已破產的 Genesis、BlockFi 和 Voyager。 曾表示在 FTX 上損失 150 億美元的風險投資公司紅杉資本出現在名單上，投資公司也是如此 威洛比資本.

數十家銀行列在債權人矩陣中，包括富國銀行、迪拜中央銀行、塞浦路斯銀行、巴哈馬中央銀行、BCB 銀行、德意志銀行、匯豐銀行和加拿大皇家銀行。 

坦帕灣海盜隊四分衛湯姆布拉迪和前波士頓紅襪隊指定擊球手大衛奧爾蒂斯 - 他們已成為另一起與 FTX 相關的集體訴訟的目標 - 在新文件中被點名。 該矩陣還包括豪華酒店、送餐服務和流媒體平台。 Coachella 音樂節、Blue Bottle Coffee、Airbnb、Uber Eats、Netflix、Doordash、Nobu Hotel 和 W Miami 酒店出現在名單上，還有巴哈馬的幾個度假村，包括 Margaritaville Resort。 

“我們知道他們過著美好的生活，所以才有了 Nobu 和 Coachella，”說 Jeffrey Blockinger，Web3 公司 Quadrata, Inc 的總法律顧問. “我們知道他們與名人有交易。”

我們不知道的名字

儘管債權人矩陣讓我們得以一窺可能在破產案件中提出索賠的各種公司和個人，但數百萬 FTX 客戶仍然不為公眾所知。

“最終更有趣的是那些在 FTX 擁有賬戶的人，”Blockinger 說。 “這就是所有經過編輯的名字。”

根據法庭文件，此案中近 9.7 萬個 FTX 客戶名稱被刪除。 特拉華州破產法庭的一名法官在 XNUMX 月初裁定，儘管監管破產的美國受託人和一些新聞機構反對，但這些名字將再保留三個月。 法官約翰·多爾西 (John Dorsey) 預計將在 XNUMX 月某個時候的法庭聽證會上重新考慮編輯問題。 

Assi 指出，甚至 FTX 的一些頂級債權人的名字仍然被刪除。

“鑑於導致 FTX 申請破產的情況，隨著破產的展開，通常會收集到的信息正在被調查和發現。 隨著 John Ray 和他的團隊繼續推進這一進程，我們可以期待在接下來的幾個月中了解更多信息，”Assi 說。 

免責聲明：從 2021 年開始，The Block 的前首席執行官兼大股東邁克爾·麥卡弗里 (Michael McCaffrey) 從創始人、前 FTX 和 Alameda 首席執行官薩姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 那裡獲得了一系列貸款。 麥卡弗里在未能披露這些交易後於 2022 年 XNUMX 月從公司辭職。

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