據報導 由數字資產數據分析公司 Inca Digital,兩家主要的加密貨幣交易所, Huobi 和 KuCoin,繼續允許受制裁的俄羅斯銀行的客戶在其平台上進行交易。
這種做法可能違反美國和歐洲的製裁,並且經常涉及 Tether (USDT),這是一種受到監管機構審查的穩定幣。
火幣和 KuCoin 支持受制裁的俄羅斯銀行
Inca Digital 首席執行官 Adam Zarazinski 在接受采訪時表示,火幣和 KuCoin 使人們能夠使用 Sberbank 等受制裁的俄羅斯銀行發行的借記卡進行加密貨幣交易。
Zarazinski 強調,俄羅斯人經常使用 Tether 將資金轉移出國,這兩家交易所尤其使用 Tether 為受制裁的俄羅斯銀行提供加密銀行服務。
Inca Digital 的報告還強調 Binance,世界上最大的加密貨幣交易所,它為俄羅斯人提供多種將本地貨幣轉換為加密貨幣的方法,包括通過場外交易櫃檯和點對點市場。
該報告發現,這些選項中的每一個都向俄羅斯人開放,無需了解你的客戶 (KYC) 支票,最高可達 10,000 美元。 Chagri Poyraz, Binance全球製裁負責人在一份聲明中表示,該交易所是“一個完整的 KYC 平台,是第一家實施歐盟加密貨幣相關製裁的主要交易所。”
Inca Digital 報告增加了全球監管機構對加密貨幣交易所日益嚴格的審查和調查。 受到多項調查的幣安目前正在接受美國證券交易委員會、商品期貨交易委員會、司法部和國稅局的調查。
除了上述發現外,該報告還包括對其分析的 62 家加密貨幣交易所的其他令人不安的觀察結果,包括其中一些不需要俄羅斯人通過 KYC 檢查。
缺乏 KYC 檢查引起了人們對不良行為者利用這些交易所進行洗錢、恐怖融資和其他非法活動的能力的嚴重擔憂。
火幣和庫幣最新消息
報告中突出提到的火幣正尋求擴大其在香港的業務,利用香港將自己打造為數字資產中心的努力。
加密貨幣企業家孫宇晨,他也是 blockchain 網絡TRON和一位活動家在接受采訪時表示,他計劃將火幣的亞洲總部從新加坡遷至香港,並在今年年底前將其員工人數從50人增加到200人。
他引用了香港政府最近推出的加密貨幣友好政策,包括允許零售參與市場,作為他做出決定的因素。
至於 Kucoin,該交易所與 Avalanche 合作,Avalanche 是一個用於啟動去中心化應用程序的區塊鏈。 據了解,KuCoin錢包已經完成了Avalanche生態在手機端和電腦端的全面整合。
該合作夥伴關係將使 KuCoin 錢包能夠通過集成為用戶提供對所有 Avalanche 原生資產的訪問權限。 用戶還將能夠探索大量的 Avalanche dApp,並從所有平台以統一的方式監控實時資產。
資料來源:https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/