Kraken 已成為美國最大的加密貨幣交易所，面臨美國財政部外國資產管制辦公室 (OFAC) 的執法行動。
Kraken 據稱為來自伊朗、古巴、敘利亞的用戶提供服務
該交易所目前因涉嫌違反美國制裁規則而正在接受聯邦調查。 根據《紐約時報》報道，該交易所被指控允許來自美國當局製裁地區的客戶交易加密貨幣 報導 週三，援引知情人士的話。
根據提供的信息，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）聲稱，Kraken 為伊朗、敘利亞、古巴和其他兩個受到美國政府制裁的地區的用戶開設了帳戶。 如果罪名成立，預計該機構將對交易所處以罰款。
“Kraken 密切監控制裁法的遵守情況，一般情況下，甚至會向監管機構報告潛在問題。” Marco Santori，Kraken 首席法律官
OFAC 最初於 2019 年啟動了對此事的調查，同年前員工 Nathan Peter Runyon 對 Kraken 提起訴訟。 在訴訟中，在財務部門工作的魯尼恩指控該交易所透過在美國制裁法禁止的國家開設的帳戶獲得收入。
加密貨幣和美國制裁
鑑於數位貨幣的固有屬性，美國政府認為它們「可能會降低美國制裁的效力」。 因此，該國的幾家加密貨幣公司受到監管機構的嚴格審查，以確保加密貨幣不會被用來逃避制裁。
今年稍早俄羅斯和烏克蘭衝突之後，美國政府 針對 由於俄羅斯受到製裁，加密貨幣交易所禁止俄羅斯用戶在其平台上存取加密服務。
資料來源：https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/