在 18 年 2023 月 XNUMX 日的視頻直播會議上，美國司法部 (DOJ) 宣布逮捕俄羅斯國民阿納托利·列科季莫夫 (Anatoly Legkodimov)。
美國聯邦調查局 (FBI) 於週二晚上從邁阿密逮捕了這名 40 歲的男子，儘管他最初居住在中國深圳。 他被指控通過無證轉賬的方式開展業務。
根據司法部 (DOJ) 的一份新聞稿，它指出 Bitzlato“將自己推銷為要求用戶提供最少的身份證明”，這使其成為犯罪活動的溫床。
美國司法部斷言，該交易所與勒索軟件支付和 Hydra Market 有著至關重要的聯繫。 Hydra Market 是暗網上的俄語頁面。 Hydra Market 是非法毒品的市場，包括洗錢、毒品銷售和被盜的財務信息和身份。
美國司法部表示，“Bitzlato 在加密貨幣交易中最大的交易對手是 Hydra Market，”補充說，“Hydra 用戶直接或通過中介與 Bitzlato 交換了超過 700 億美元的加密貨幣，直到 Hydra 於 2022 年 15 月被美國和德國執法部門關閉. Bitzlato 還收到了超過 XNUMX 萬美元的勒索軟件收益。
在勒索軟件攻擊時，黑客更願意接受加密貨幣的贖金，並通過交易所和“混合器”洗錢。
“混合器”是一種服務，用於隱藏原始交易以及發送方和接收方的詳細信息，以便無法跟踪已處理的交易。
“與美國客戶的大量業務，其客戶服務代表多次建議用戶可以從美國金融機構轉移資金。” 司法部注意到 Bitzlato 聲稱它不接受美國用戶，儘管投訴稱它接受了。
根據美國司法部的報告，Legkodymov 還被指控分別於 2022 年和 2023 年在邁阿密進行 Bitzlato 交易。 收到的報告稱其網站的“大量流量”來自美國的 IP 地址——250 年 2022 月的訪問量超過 XNUMX 億次。
新聞稿強調，“此外，Legkodymov 和 Bitzlato 的其他經理都知道 Bitzlato 的賬戶充斥著非法活動，而且它的許多用戶都是以其他人的身份註冊的。”
美國財政部金融犯罪執法網絡正在與法國當局共同合作處理這一特殊案件。 如果 Legkodymov 被判有罪，那麼他將被關押至少五年。
Andrew 是一名區塊鏈開發人員，他在畢業後就對加密貨幣產生了興趣。 他是一個敏銳的細節觀察者，並分享了他對寫作和作為開發人員的熱情。 他對區塊鏈的後端知識幫助他為自己的寫作提供了獨特的視角
來源：https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/20/us-authorities-charge-bitzlato-exchange-of-unlicensed-money-transmitting/