烏克蘭蛋王在牛仔州面臨 1 億美元的欺詐案

（彭博社）——今年 XNUMX 月，奧地利最暢銷的報紙在維也納動物園新生猩猩的新聞下方發布了一條很容易錯過的通知。

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然而，Kronen Zeitung 第 17 頁上的公告並不適合所有人。 它只針對一個人：烏克蘭的蛋王 Oleg Bakhmatyuk。

“Gramercy Funds Management LLC 和相關基金和賬戶聲稱 Oleg Bakhmatyuk 和其他人犯下了欺詐行為，影響了 Gramercy 作為 UkrLandFarming 和 Avangardco 最大的債券持有人，”它寫道。

在小猿猴照片下方的方框中，德文和烏克蘭語的文字簡潔明了，這是一場涉及地中海島嶼塞浦路斯和烏克蘭玉米田的曠日持久的戰鬥中的最新轉折，很可能會前往美國的法庭。人口最少的州。

由 Mohamed El-Erian 擔任主席的專注於新興市場的投資公司 Gramercy 聲稱，Bakhmatyuk 及其同夥利用複雜的計劃將 UkrLandFarming Plc 近 1 億美元的資產轉移到塞浦路斯和懷俄明州，使它們遠離債券持有人。

Bakhmatyuk 是歐洲最大的雞蛋生產商之一 UkrLandFarming 的 48 歲所有者，他提出了駁回此案的動議，這是他首次公開承認訴訟程序。

該動議本月被駁回，格萊美西還於 19 月 XNUMX 日成功讓塞浦路斯法院對這些資產下達全球凍結令。 這可能會在烏克蘭最具爭議的寡頭之一和康涅狄格州格林威治的基金經理之間在懷俄明州夏延引發一場法庭之戰。

故事繼續

此案發生在一場血腥戰爭的背景下，烏克蘭——歐洲的糧倉和全球糧食供應的重要組成部分——正在努力應對俄羅斯入侵後其農業生產的中斷。 公司發言人在 XNUMX 月份表示，幾名 UkrLandFarming 經理在烏克蘭北部的蘇梅和基輔被殺。

Bakhmatyuk 方面在通過電子郵件回復問題時表示，Gramercy 正在尋求使用禿鷲基金策略，追捕飽受戰爭蹂躪的公司，並指出該基金試圖超越其他有擔保和無擔保債權人。 Bakhmatyuk 上周向美國第十巡迴上訴法院提出上訴，稱此案沒有依據，並試圖結束訴訟。

“打倒西特尼克！”

Gramercy 的通知被刊登在一家奧地利報紙上，因為 Bakhmatyuk 在被指控挪用他擁有的貸方 VAB 銀行提供的 1.2 億格里夫納（32.8 萬美元）穩定貸款後從烏克蘭搬到了維也納。

他曾表示，這些指控是出於政治動機，他的公司去年 XNUMX 月發布的一份新聞稿指出，這些指控是由時任烏克蘭反腐敗局局長的 Artem Sytnyk 進行“個人報復”的願望所推動的。 UkrLandFarming 指責 Sytnyk 通過強制關閉損害其業務。 去年復活節，UkrLandFarming 表示將向超市發送 XNUMX 億個雞蛋，口號是“打倒 Sytnyk！”。

與此同時，巴赫馬圖克與格拉梅西的麻煩源於俄羅斯 2014 年吞併克里米亞。 這場衝突使擁有克里米亞單位的烏克蘭農業公司的運營變得複雜。 UkrLandFarming 的子公司 Avangardco 在擁有農場的克里米亞遭遇戰火。

在俄羅斯吞併克里米亞之前，UkrLandFarming 是烏克蘭最大的農業公司，管理的面積相當於特拉華州，並且即將進行首次公開募股。 根據被告的陳述，克里米亞的吞併和隨後的烏克蘭貨幣貶值導致 Bakhmatyuk 的公司損失了一半的價值。 據《華爾街日報》報導，今年俄羅斯的入侵導致 Avangardco 的一個家禽養殖場損失了數百萬隻雞，該養殖場是歐洲最大的家禽養殖場。

Gramercy 管理著約 5.4 億美元的資金，於 2011 年開始購買 Bakhmatyuk 公司的債券，六年後持有 Avangardco 超過 41% 的債券和 UkrLandFarming 公司 28% 的債券。 這位基金經理在訴訟中表示，發行的票據和未付利息的面值超過 2018 億美元，到期日為 360 年。

一文不值的債券

Gramercy 的抱怨是，在 2014 年之後的幾年裡，資產從 UkrLandFarming 轉移到懷俄明州和塞浦路斯的空殼公司。 根據資產經理的說法，該公司約 66% 的資產從發行債券的實體轉移到懷俄明州的信託基金中。 該基金表示，當 Gramercy 在沒有被公司償還後去索取其抵押品時，它發現那裡幾乎沒有。

不同尋常的是，在債務持有人與發行人之間的爭鬥中，Gramercy 正在懷俄明州根據 Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) 法案起訴 Bakhmatyuk。

該法律於 1970 年通過，旨在打擊有組織犯罪，並被用來起訴意大利裔美國黑幫、債券交易員邁克爾·米爾肯和幾名隸屬於世界足球管理機構 FIFA 的人員。 在 Gramercy 案中，被告辯稱這是一場園藝品種的商業糾紛，屬於倫敦國際仲裁法院，而不是懷俄明州。

那麼為什麼是牛仔州呢？

人口稀少的懷俄明州——人口不到 600,000 萬——位於美國西部山區，以其開闊的空間、崎嶇的地形和間歇泉而聞名。 在該州的車牌上，一名騎手掙扎著要站在一匹強悍的馬上，而另一隻手則舉起他的牛仔帽。

“牛仔雞尾酒”

然而，一個鮮為人知的事實是，懷俄明州有一個奇怪的公司結構立法，允許公司實體掩蓋其所有權。

國際調查記者聯盟在去年 XNUMX 月的一篇文章中稱其為“牛仔雞尾酒”，它是一種公司和信託結構的安排，有助於掩蓋資產的真實所有權。 據 ICIJ 稱，在洩露的潘多拉論文中發現了十幾名創建懷俄明州信託的客戶。

格拉梅西的西裝中還有一位名叫尼古拉斯·皮亞扎的懷俄明州科迪商人。 他的公司 SP Capital Management 的網站指出，他“在 2012 年被列入《基輔郵報》最富有和最具影響力的外籍人士名單，並在 25 年被評為烏克蘭 2016 位開拓性商業領袖之一。” 他的部分業務致力於利用懷俄明州的公司法幫助烏克蘭人以幾乎完全匿名的方式將資產轉移到該州。

“懷俄明州以其企業保護而自豪，這些結構多年來一直被美國公民使用，”皮亞扎在電話中說。 “我們覺得這很有趣，總部設在開曼群島的 Gramercy 以某種方式對我們在懷俄明州開展業務表示不滿。”

雖然 Gramercy 的總部位於格林威治，但懷俄明州訴訟中提到的一些投資結構位於開曼群島。

在 Gramercy 的訴訟中，Piazza 被描述為 Bakhmatyuk 計劃中不可或缺的一部分，並且是長期合作夥伴。 該基金聲稱，這兩個人密謀從 UkrLandFarming 和 Avangardco 手中奪取資產，將子公司置於一個名為 Maltofex 的塞浦路斯集團和懷俄明州 Piazza 的 TNA Corporate Solutions LLC。

“被告為了個人利益從 UkrLandFarming 徵用了價值數百萬美元的資產，並認為他們可以將這些資產隱藏在懷俄明州的秘密面紗後面，”資產管理公司的訴訟稱。 “Gramercy 打算利用法律的全部力量來揭露 Bakhmatyuk 及其同伙的不法行為。”

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