美國當局起訴涉嫌以USDT出售委內瑞拉石油的洗錢團伙

司法部通過使用空殼公司和加密貨幣清洗委內瑞拉石油銷售利潤並為俄羅斯軍方購買設備，涉嫌違反制裁。 

根據 19 月 XNUMX 日的消息，司法部逮捕了兩名參與者並起訴了另外五人。 新聞稿. “我們正在尋求逮捕起訴書中提到的所有人，”一位新聞代表告訴 The Block。

該投訴在紐約東區提起，概述了一項貿易計劃，重點圍繞 Petroleos de Venezuela SA，這是美國在唐納德特朗普總統任職期間批准的國有石油公司，以及一家總部位於漢堡並經營的商品貿易公司由俄羅斯國民。 

據稱，後者的公司 Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH 利用其職位為俄羅斯軍事裝備尋找零件，包括蘇霍伊和 MiG-29 戰鬥機。 至於委內瑞拉石油公司，他們試圖將他們的產品貨幣化，而美國的製裁措施已將其與世界大部分市場隔離開來。 

在多項涉嫌違規行為中，司法部表示，其中三人“通過與美元掛鉤的加密貨幣 Tether (“USDT”) 完成了一項涉及 500,000 桶委內瑞拉石油的交易。

在其他地方，當局確定了公司運營商之間以身份不明的加密貨幣形式進行的價值超過 3 萬美元的交易。 

據稱，其中一名被捕者 Yury Orekhin 寫信給一名同謀：“不用擔心，不用擔心。 一旦我們開始靠泊，我們將立即轉移。 USDT 像 SMS 一樣快速運行。”

這不是委內瑞拉第一次將加密貨幣視為一種 獲利手段 在美國製裁下從其石油中提取。 其命運多舛的加密貨幣 El Petro 旨在作為一種國際穩定幣，在受到製裁之前與每桶石油的價值掛鉤——這是美國製裁首次針對數字資產。 

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