（彭博社）——當有消息稱 Trafigura Group 因所謂的“系統性欺詐”而面臨超過 XNUMX 億美元的損失時，令許多市場內部人士感到最驚訝的並不是這家商品交易商丟失的鎳貨物。 這是該行業最大的參與者之一仍在與其他人早已退出的人做生意。
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印度商人 Prateek Gupta 和他的公司在貿易界有著曲折的歷史，Trafigura 本週獲得了 625 億美元的凍結訂單。
托克在發現鎳欺詐後面臨 577 億美元的損失
公開文件顯示，商人 Gunvor Group 和貿易融資基金 TransAsia Private Capital Ltd. 在早期與古普塔公司的交易中虧損。 據在該集團工作或與之有業務往來的幾名人士稱，包括銀行和交易對手在內的其他人有時對該集團的交易活動感到不安。 去年，印度聯邦警察宣布正在調查針對古普塔本人的欺詐指控。
荷蘭合作銀行和匯豐控股有限公司前商品貿易融資主管伊恩米爾恩曾在 2018 年至 2020 年期間在 TransAsia 工作了兩年，試圖從古普塔的公司收回債務，他說當他看到他“不得不揉眼睛幾次”時本週的新聞。
“市場上眾所周知，這些人的名聲非常可疑，”米爾恩在接受采訪時說。 “大多數人已經很多年沒有和他們打過交道了。”
為什麼金屬在商品交易中不斷消失：QuickTake
托克的虧損震驚了大宗商品交易界，表明即使是最大的公司之一也無法避免近年來困擾該行業的那種破產和風險，並引發了對整個行業風險管理的質疑。
週五，布隆伯格通過電話和電子郵件多次嘗試聯繫古普塔和他擁有的公司，或以其他方式與他有聯繫的公司發表評論，但沒有收到任何回复。
Trafigura 表示，它在發現一些危險信號後開始調查。
一位女發言人說：“這是一次系統性欺詐，發生在 2015 年長期合法的業務關係之後，涉及虛假陳述和廣泛偽造主要文件和支持文件。” “任何欺詐都是審查和加強系統和程序的機會，並且正在進行徹底審查。”
Trafigura 告訴其銀行，他們沒有受到鎳欺詐的影響
古普塔 1979 年出生於一個商品貿易世家。 根據公司訃告，他的父親 Vijay 是一名鋼鐵貿易商，曾代表巴西和西班牙公司在 1980 年代和 1990 年代將鋼鐵產品進口到印度。 2009 年去世後，Prateek 接管了總部位於孟買的 Ushdev International Ltd. 的家族企業，由他的母親 Suman 擔任主席。 在 2010 年代初期的鼎盛時期，該公司的市值約為 250 億美元。
幾位與他有過業務往來的人說，就個人而言，古普塔很有魅力而且很少慌亂。
“他有一種非常悠閒的風格。 無論問題是什麼，他都會說這不是真正的問題，一切都會得到解決。
多年來，Ushdev 涉足開發風力發電資產，但仍專注於金屬貿易。 Gupta在新加坡、馬來西亞、迪拜、英國和瑞士增加了實體，包括TMT Metals和UD Trading Group旗下的公司。
在 Indiainfoline.com 發布的 2011 年採訪中，他將自己的業務描述為印度第三大金屬貿易公司，並表示其規模在前幾年翻了一番。
“金屬業務是背靠背業務，”他說。 “我們沒有面臨任何不利因素。”
知情人士說，對於業內一些人來說，古普塔公司的交易活動引發了疑問。 一些知情人士說，這些公司有時會出於幾乎沒有明顯商業目的的目的買賣大量金屬。
“輪播欺詐”
為貿易融資實體提供支持的日內瓦企業情報公司 Athena Intelligence 的首席執行官 Jonas Rey 表示，他代表幾家客戶調查了包括 TMT 在內的實體。
“我們向多個客戶提供了有關 TMT 參與我們稱之為輪播欺詐的信息，”他說。 “中間有一件貨物，圍繞它創建了 10 家公司，他們將貨物相互出售。 一件貨物獲得 10 次融資。 這就像一把金融音樂椅。 最終一切都會崩潰。”
幾家公司開始後悔與古普塔的交易。 據公司備案文件和知情人士透露，貢渥在陷入財務困境時對 Ushdev 的風險敞口高達數千萬美元。 該風險僅導致貢渥在其保險中索賠的損失相對較小。 不過，在貢渥決定於 2016 年關閉其金屬交易櫃檯之際，這仍然是一個打擊。
2018 年 Ushdev 破產時公佈的債權人名單顯示，貢渥是其最大的非銀行債權人，風險敞口為 3 億盧比（當時約合 45 萬美元）。
貢渥發言人拒絕置評。
TransAsia 仍捲入與 Gupta 公司的法律糾紛，原因是該公司涉嫌與銅等金屬貿易融資有關的未償債務。 在新加坡法院公開的一個案例中，貿易融資基金聲稱 Gupta 的 UD Trading Group Holding 欠它 63 萬美元。 UD Trading 過去曾表示，它不認為自己對債務負有責任。
去年 XNUMX 月，印度中央調查局（相當於印度的聯邦調查局）表示，在收到印度國家銀行的投訴後，它已對 Prateek 和 Suman Gupta 以及 Ushdev 展開調查，原因是涉嫌欺詐。 CBI 在一份新聞稿中表示，它已經在三個地點進行了搜查，導致“恢復了有罪的文件/文章”。
對於 Trafigura 而言，這一事件將引發有關其如何審查其業務合作夥伴的棘手問題。
“內部的事後分析可能是無情的，”顧問兼前貿易融資銀行家讓-弗朗索瓦·蘭伯特說。 “交易員和風險管理將受到挑戰。”
– 在 Alfred Cang、Swansy Afonso、Shruti Srivastava、Joe Deaux 和 Mark Burton 的協助下。
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來源：https://finance.yahoo.com/news/trafiguras-nickel-nemesis-already-notorious-111709436.html