美國指責俄羅斯人和委內瑞拉人走私石油

• 俄羅斯-委內瑞拉網絡向俄羅斯和中國組織出售石油
• 他們使用加密貨幣來避免財務限制
• 根據 DOJ，Orekhov 被列為共同所有人

19 月 XNUMX 日，美國司法部 (DOJ) 指控兩名委內瑞拉人和五名俄羅斯人使用加密貨幣出售受到製裁重創的委內瑞拉國家石油公司 (PDVSA) 的石油桶，作為洗錢的手段。俄羅斯寡頭。

根據新聞稿，被告向俄羅斯和中國走私了數百萬桶石油，通過各種代理和方法洗錢“數千萬美元”，包括 加密 交易。

Yury Orekhov、Svetlana Kuzurgasheva、Timofey Telegin 和俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克邊疆區州長的兒子 Sergey Tulyakov 是來自俄羅斯的被告。

犯罪組織是如何運作的？

作為委內瑞拉國有公司 Petroleos de Venezuela SA 的中間人的胡安·卡洛斯·索托和胡安·費爾南多·塞拉諾·龐塞也受到美國當局的指控。

為了隱瞞交易，Serrano Ponce 和 Soto 通過一組複雜的空殼公司和銀行賬戶促成了 PDVSA 和 NDA GmbH 之間價值數百萬美元的交易。

據 DOJ 稱，Orekhov 被 DOJ 列為 Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH 的共同所有人、董事總經理兼首席執行官，該公司是德國一家從事工業設備和商品交易的私營公司。

NDA GmbH 是購買用於戰鬥機、導彈系統、雷達、衛星和其他軍事應用的美國軍事技術的前線。 該技術隨後被出售給其他提供國防服務的俄羅斯公司。

在與龐塞的談話中，奧列霍夫公開承認他代表一名受制裁的俄羅斯寡頭行事，利用他的公司作為幌子，並吹噓由於該公司使用中間人，他們永遠不會被發現。公開。

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美國當局希望引渡

此外，該犯罪組織還利用來自拉丁美洲和俄羅斯的快遞員將其兌換成加密貨幣以隱瞞其收入，從而獲得了大量現金。

據 Breon Peace 稱，被告策劃了一項複雜的計劃，通過空殼公司和加密貨幣非法獲取美國軍事技術和委內瑞拉批准的石油。

應美國要求，奧列霍夫和烏斯分別被關押在德國和意大利，同時正在進行引渡程序。 如果被告被判有罪，他們可能在美國面臨最高 30 年的監禁。

Nancy J. Allen 是一位加密愛好者，他相信加密貨幣會激發人們成為自己的銀行，並遠離傳統的貨幣兌換系統。 她還對區塊鏈技術及其功能很感興趣。

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