泰國監管機構調查 Zipmex 可能未經授權的賺取計劃

泰國證券交易委員會正在調查陷入困境的加密貨幣交易所 Zipmex 的當地子公司的盈利計劃，原因似乎包括該公司如何表示其支付的利息。

根據 The Block 獲得的 28 月 XNUMX 日發給子公司首席執行官 Akalarp Yimwilai 的一封信，監管機構要求 Zipmex 的泰國子公司 Zipmex Company Limited 明確說明名為“ZipUp/ ZipUp+”的計劃是如何運作的。 信中指出，Zipmex 在未經批准的情況下提供賺錢計劃可能違反了國家的規定。

監管機構在信中稱，根據泰國關於數字資產業務的緊急法令，任何管理與數字資產相關資金的人都需要獲得該國財政部的許可， 26部分 緊急法令規定了從罰款到監禁的處罰。 該監管機構表示，Zipmex 通過聘請 Babel Finance 在賺取計劃中管理客戶的數字資產。

根據 The Block 獲得的日期為 30 月 XNUMX 日的披露信，Zipmex Thailand 對賺錢計劃運作方式的陳述似乎引發了調查，Zipmex 在信中告訴救援投資者 V Ventures，Zipmex Thailand 超出了最初所說的範圍關於程序。

“營銷成本'

雖然該公司首先表示它僅使用指定用於營銷目的的資金來支付賺取計劃“獎金”，但披露信表明它還部署和管理了客戶資金——這些活動需要獲得泰國監管機構的批准。

該公司在披露信中表示：“當 ZipUp 最初在泰國推出時，宣傳的是來自 Zipmex Asia 支持的營銷成本的獎金支付，並且沒有部署資金。” “然而，情況並非如此，資金（包括 ZipUp 和非 ZipUp 資金）已被部署，收到的部分收益用於支付 ZipUp 計劃下的獎金。”

Zipmex 在信中繼續表示，它已重新評估風險、尋求法律建議並在 XNUMX 月實施了新的 ZipUp+ 結構。 該服務最終被終止，該公司聘請了一名外部顧問對有關資金的部署進行調查。

該公司在披露信中表示：“美國證券交易委員會還擔心 ZLaunch 和潛在的 ZipLock 是一項質押服務，而 Zipmex 的被許可人並未擴展到提供質押產品。” 

截止日期迫在眉睫

當被問及 The Block 獲得的內部通信表明泰國監管機構被告知賺取的款項是營銷成本時，Zipmex 首席營銷官 Proud Limpongpan 表示，營銷部門沒有接觸 ZipUp 產品。

“沒有營銷人員具備任何法律知識、財務知識，也沒有與美國證券交易委員會進行過溝通，”她在回复 The Block 問題的電子郵件中說。 “因此，對假定的內部文件所做的任何推論都是不准確的，已被斷章取義，而且似乎是出於誹謗目的而非法檢索的。”

Zipmex 拒絕就泰國證券交易委員會的信函和披露函的內容置評。 監管機構沒有回應多項置評請求。

郵編 不得不停止客戶提款 由於與 Babel Finance 和 Celsius 的接觸，這兩家陷入困境的加密貨幣貸款機構在 53 月份凍結了客戶資金。 Zipmex 估計其對 Babel 和 Celsius 的總風險敞口為 XNUMX 萬美元。

塊 報導 100 月，Zipmex 的現有投資者 V Ventures 即將投資 90 億美元，以換取該公司 XNUMX% 的股份。 一位直接了解此事的人士告訴 The Block，V Ventures 此後向 Zipmex 注入了部分資金用於運營費用。 該人士補充說，該交易尚未完全完成。 客戶提款也尚未開放。

泰國證券交易委員會要求 Zipmex 在 12 月 XNUMX 日之前對這封信做出回應。

“如果未能在規定時間內交付，SEC 將認為你不想澄清，並將相應地採取進一步的適當行動，”它說。

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