Terra 聯合創始人的辦公室於 20 月 XNUMX 日在韓國被突襲

Terra 的垮台是全球加密貨幣市場歷史上最不尋常的事件之一。 穩定幣以前被認為不會崩潰或價值不規則變化。 2022年XNUMX月，由於地緣政治局勢動盪，市場發生了巨大變化。 這一變化給加密貨幣公司帶來了相當大的損失。 Terraform Labs 也面臨問題，但這還沒結束； 據稱這是不公平交易。

從那時起，針對其創始人和創始人的調查在全球範圍內持續進行。 道權 和聯合創始人均受到調查。 調查的重點是 Terraform Labs 是否使用詐欺手段騙取投資者的資金。 檢察官最近的焦點是該公司聯合創始人丹尼爾·申(Daniel Shin)，他面臨韓國當局的突襲搜查。  

以下是對丹尼爾·申 (Daniel Shin) 辦公室的突襲搜查的簡要概述，以及這對監管機構有何幫助。  

Terra UST 的崩潰及其影響

Terra UST 的崩潰為其創始人帶來了難以忘懷的恐懼。 結果是投資者和管理層蒙受了經濟損失，並需要採取持久的法律程序來調查倒閉事件。 幾個月前其崩盤的影響仍在繼續。 據韓國當局稱，他們正在繼續徹底調查，將涉案人員繩之以法。

隨著一些官方文件的洩露，一些調查報告也浮出水面。 據報道，這是一次故意欺詐，給投資者造成了數百萬美元的損失。 許多 Terra 投資者已向韓國監管機構投訴 Terraform Labs。 監管機構正在調查違反證券法的行為以及欺詐行為是如何發生的。

有關此次倒塌的調查取得了重大進展。 各種交易所和個人都受到了調查。 其中包括 Bithumb 和 Upbit 等加密貨幣交易所。 突襲行動沒收了繼續調查所需的記錄。 首爾南部地方檢察廳的突襲搜查行動於XNUMX月初開始。 隨著記錄被查封和分析，將會產生重要的發現，從而幫助當局。

突襲 Daniel Shin 的辦公室和附屬機構

最新進展來自丹尼爾辛辦公室的突襲，文件被沒收。 據檢察官辦公室稱，這次突襲是為了收集文件和其他資料。 裡亞德不僅限於 Daniel Shin 的辦公室；還包括 Daniel Shin 的辦公室。 各種交易所也遭到突襲搜查。 突襲行動不僅限於辦公室； 一些嫌疑人的家也成為攻擊目標。 檢察官辦公室拒絕提供有關突襲的完整資訊。

調查人員的主要目的是了解 Terra 崩潰的方式和原因，以及其姊妹演算法 LUNA 為何無法對這種情況做出反應。 根據韓聯社報道，Daniel Shin 旗下的支付應用程式 Chai Corp 也因涉嫌參與此事而受到調查。 據媒體報道，警方、其他地方執法機構和監管機構本週在 15 個不同的地方進行了突襲搜查。  

此次調查的另一個角度是Do Kwon及其合夥人是否逃稅。 據稱，他使用離岸帳戶將利潤轉移到加密貨幣。 Shin 和 Do Kwon 據稱都在 新加坡 並沒有對這些指控作出回應。

結論

韓國當局仍在繼續調查 Terra UST 的倒塌事件。 據檢察官辦公室稱，已在不同地區進行了突襲搜查。 其中一些包括 Daniel Shin 的辦公室和家。 Shin 曾擔任 Terraform Labs 的共同創辦人。 隨著該公司的幾位投資者提出投訴，調查仍在進行中。