韓國監管機構正在尋找堅定的泡菜優質貿易商

A 韓國 金融監管機構準備繼續追捕泡菜優質經銷商，並誓言要起訴任何被判有罪的人。

 一些精明的商人試圖通過購買泡菜溢價來獲利 BTC 從海外國際場外交易商處獲取代幣，然後將代幣“傾銷”到 Upbit 等韓國平台上以獲取利潤。

泡菜溢價是加密貨幣交易市場中的一種現象，比特幣（BTC）和其他加密貨幣在國內交易所的交易價格遠高於全球交易網絡。 這通常是韓國散戶投資者需求增加的結果。

為了實現這一目標，經銷商必須在海外購買硬幣； 他們主要尋找中國和日本的 OTC 賣家。 銀行已被指示對國際匯款設置限制，以阻止這一趨勢。

韓國監管機構VS泡菜優質貿易商

然而，一些交易者似乎逃避了檢測。 根據 塞吉·伊爾博（Segye Ilbo）金融監管機構金融監管局（FSS）正在調查據稱由泡菜溢價貿易商進行的兩筆交易。

第一筆交易涉及國內銀行新韓銀行，價值高達 987 億美元。 第二次發生在友利銀行，價值約 608,000 美元。

兩家銀行均檢測到這些交易存在問題，然後將其報告給金融安全局。 儘管沒有提供準確的時間框架，但人們認為這些交易可能發生在大約兩三年前的泡菜溢價高峰期，當時比特幣在韓國的價格比全球平均水平高出約 30%。

FSS 認為，交易員可能試圖通過將收入轉移到海外來隱藏自己的行為。 他們通過向日本和中國的持有賬戶發送法定貨幣，似乎傳達了一個迷惑監管機構的信息。

經銷商似乎還通過充當各種公司的中間人來做出額外的努力來隱藏自己的行為。 據稱，銀行被告知他們“正在為金條等外國物品付款”。

經過幾次“現場檢查”作為調查的一部分，社會保障局將這兩起案件移交給檢察部門。

此外，檢察官正在調查直接監督加密貨幣交易的機構金融情報部門今年早些時候提到的實例。 位於該國南部城市大邱的調查人員首先調查了這些事件。