檢方負責
韓國當局仍在積極打擊與數字貨幣有關的犯罪活動。 數字資產的使用範圍越來越廣，這導致犯罪率增加。 有鑑於此，韓國對該行業表現出特別的興趣。 作為對數十億美元欺詐案正在進行的調查的一部分，當局最近拘留了三人。
當地新聞來源 Chosun Iibo 在 11 月 XNUMX 日的一篇文章中披露了這一情況。據檢方稱，這三人據稱與一些可疑的外匯交易和數字貨幣投資有關。 這些人是當局目前正在進行的更大調查的一部分。
銀行拒絕置評
三人被大邱地方檢察官辦公室指控犯有多項罪行。 他們被指控創建虛構業務並運營與數字貨幣相關的未註冊商業模式。 檢方還聲稱，這些人向銀行提供了虛假信息以完成交易。 其中一項指控是參與了大量非法外匯業務。 據報導，這三個人與發起這些活動的公司有關。 為了從事套利交易，該公司向海外轉移了高達 400 億韓元，約合 307 億美元。
該公司通過位於首爾的友利銀行分行轉移資金。 韓國. 儘管是調查的焦點，但該銀行拒絕就此事發表評論。 此次逮捕是對一系列總額為 3.4 億美元的離奇海外交易進行更大規模調查中的第一次。 調查現在由金融監管局（FSS）進行， South 韓國的 綜合金融監管機構。
FSS表示，友利銀行處理了價值1.6萬億韓元的異常國際交易。 從 14 年 2021 月到 2022 年 2.5 月，五個銀行網點在 2021 個月內託管了這些交易。此外，新韓銀行在 2022 年 XNUMX 月到 XNUMX 年 XNUMX 月期間處理了總計 XNUMX 萬億韓元的相同交易。
資料來源：https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/