Silvergate 成為美國司法部欺詐小組的目標：股價下跌

• DoJ 的欺詐小組正在質疑 Silvergate 託管與 SBF、FTX 和 Alameda 相關聯的賬戶。 
• 該銀行沒有受到任何指控，只是被問及是否參與其中以及他們是否事先知道一些事情。 
• 自崩盤以來，股價已下跌近 69%。 

專注於加密貨幣的銀行 Silvergate Capital 因託管與 Sam Bankman-Fried、破產的加密貨幣交易所 FTX 和 Alameda 相關的多個賬戶而成為司法部欺詐小組的目標。 據推測，這些賬戶被用於非法轉移客戶資金。 那麼問題來了，銀行是否事先知道這些不當行為？

Silvergate Capital 是一家專注於加密貨幣的銀行，過去曾託管一些與前加密白騎士 Sam Bankman-Fried 的業務相關的賬戶。 該貸方現在受到美國立法者的壓力，要求其披露有關 FTX 違規行為的細節和所有信息。 

這家加密貨幣銀行還與許多破產、面臨嚴格審查或正在接受調查的加密公司合作，這可能是巧合，包括最近法院最喜歡的 FTX 和 Alameda。 此外，必須澄清的是，Silvergate 只是因其在此事中的作用而受到質疑，目前並未受到任何指控。 

當一棵大樹倒在森林中時，許多小樹、灌木和草被壓碎。 當 FTX 下跌時，Silvergate 也深受影響，第四季度虧損近 1 億美元。 該銀行甚至不得不解僱 40% 的員工，甚至借用了數十億美元的貸款來度過因倒閉而導致的流動性緊縮。 

阿拉米達在 2018 年開設了銀行賬戶； 該交易所於 2019 年開始。根據他們的說法，銀行當時進行了必要的盡職調查和持續監控。 該銀行的一位代表表示，“該公司有一個全面的合規和風險管理計劃。”

FTX 過去常常將客戶的錢電匯到假冒的電子零售網站，假裝是為了交易。 這筆轉賬是為了隱藏 Alameda Research 使用的和據稱在市場上丟失的資金。 在這種欺騙中使用了加密銀行的賬戶。 

這不是該銀行第一次受到質疑。 上週，由國會兩黨參議員組成的團體致信該銀行的首席執行官，辯稱該銀行早些時候被問及他們在欺詐中的作用時所提供的模棱兩可的答案。 

可悲的是， Silvergate 接近內爆，勉強能夠留在外面。 自崩盤以來，其股價下跌了近 63.9%。 

在撰寫本文時，它的交易價格為 18.83 美元，修正幅度為 10.21%，分析師持有評級為 2.10。 52 週區間為 10.81 美元至 162.65 美元，當前匯率接近低端。 不知何故，目標價約為 36.18 美元，上漲空間為 92.1%。 

Nancy J. Allen 是一位加密愛好者，他相信加密貨幣會激發人們成為自己的銀行，並遠離傳統的貨幣兌換系統。 她還對區塊鏈技術及其功能很感興趣。

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