Sam Bankman-Fried 的核心圈子開始攻擊他

FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 的核心圈子的第三名成員承認了刑事指控，這大大增加了這位陷入困境的前首席執行官的法律風險。

FTX 前工程總監 Nishad Singh 週二承認六項罪名，包括電匯欺詐、商品和證券欺詐、洗錢和非法政治捐款。 

法律專家說，他可能不是最後一個攻擊 Bankman-Fried 的人。 

“套在塞繆爾·班克曼-弗里德身上的絞索正在收緊，”聖約翰大學法學教授安東尼·薩比諾說。 “這是另一位高管，而且似乎是位相當高的高管，他同意認罪並出庭作證反對 SBF。”

Singh 是 FTX 的聯合創始人，也是 Sam Bankman-Fried 的密友，他也同意配合司法部的刑事調查。 他跟隨前 Alameda Research 首席執行官 Caroline Ellison 和 FTX 聯合創始人 Gary Wang。 每個人都在 XNUMX 月承認與加密貨幣巨頭有關的罪行。 

隨著潛在證人數量的增加、法庭文件中披露的新細節以及 Bankman-Fried 面臨新的指控，他本人可能會考慮與檢察官達成認罪協議。 但很少有人認為與司法部合作是他此時的一張免獄卡。 

“在我們見到你之前來看看我們”

“每個認罪的人都代表了對他不利的證人陣容，”Dickinson Wright 的律師雅各布·弗倫克爾 (Jacob Frenkel) 說，他曾擔任美國證券交易委員會執法部門的高級律師。 “當他的核心圈子排隊認罪時，他關於期望在審判中取得成功的抗議顯得空洞。” 

FTX 刑事案件的這一最新進展讓一些法律專家懷疑，與 Bankman-Fried 關係密切的其他高管是否會試圖與檢察官達成交易。 美國紐約南區檢察官達米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在 XNUMX 月的新聞發布會上向那些參與 FTX 或 Alameda Research 不當行為的人發出嚴厲警告，“在我們來看你之前先來看我們”。

“這是自古以來檢察官使用的經典策略，”薩比諾說。 “你釣小魚，誰釣中魚，誰釣大魚。”

Bankman-Fried 的加密帝國價值曾高達 32 億美元，他對刑事指控拒不不認罪，如果罪名成立，他可能面臨數十年的監禁。 一位發言人拒絕置評。 

這位前億萬富翁被指控錯誤處理 FTX 客戶資產以支持他的貿易公司 Alameda Research，以及非法政治捐款和其他罪行。 

Bankman-Fried 受到新指控

在 Singh 認罪前幾天，Bankman-Fried 受到了一份替代起訴書的打擊，該起訴書提出了四項新指控，包括銀行欺詐。 法庭文件包括有關 Bankman-Fried 所謂的政治捐款計劃的新細節，其中包括提及兩名未具名的同謀，他們從 Alameda Research 獲得巨額貸款，並向兩黨的政治團體捐款。 

辛格在任何法庭文件中都沒有被列為同謀，他在 2022 年的競選週期中為政治事業捐助了數百萬美元。 本週，他被指控串謀提供非法政治捐款和詐騙聯邦選舉委員會。 

目前尚不清楚 Bankman-Fried 中尉的另一項認罪協議是否正在進行中。 前 FTX 合規負責人丹·弗里德伯格 (Dan Friedberg) 據說 與調查 FTX 的檢察官交談。 

FTX Digital Markets 前聯席首席執行官 Ryan Salame 在 2022 年中期週期期間向共和黨人捐贈了數百萬美元，但他沒有發表評論。 FTX 美國總法律顧問 Ryne Miller 拒絕通過他的律師發表評論。 Bankman-Fried 被檢察官指控通過加密應用程序聯繫 FTX 律師，該律師也是該案的潛在證人。 法庭文件沒有透露 Bankman-Fried 聯繫過的僱員的姓名，但法官修改了他的保釋條件，以防止他以後在沒有外部律師在場的情況下與他聯繫。  

薩比諾說，既然埃里森、王和辛格已經認罪，與班克曼-弗里德關係密切的其他人可能會感到與檢察官交談的壓力更大。 

“他們已經認罪了。 他們達成了協議。 這讓這些人達成協議的空間變小了，”薩比諾說。 “如果他們想讓自己的餘生都遠離監獄，他們最好行動迅速，此時就認罪協議的參數與政府進行一些認真的、艱苦的討論。”

潛在的關鍵證人

當 Bankman-Fried 於 XNUMX 月接受審判時，Singh 的合作可能是檢察官努力證明犯罪意圖的關鍵。 

“當 Nishad 認罪時，他承認早在 2022 年年中，他就知道 FTX 不正當地向 Alameda 借貸資金。 這確實是一個關鍵點，因為檢察官在起訴 Bankman-Fried 的案件中，他們必須證明犯罪意圖，並且 Bankman-Fried 故意違法，”Tarter Krinsky 律師事務所的合夥人羅伯特海姆說 &卓金。 海姆補充說，檢察官現在在辛格有一名合作者可以證實他，可能還有班克曼-弗里德，知道投資者資金被轉移到阿拉米達。

海姆補充說，檢察官在達成認罪協議方面具有戰略意義，收到 FTX 和 Alameda Research 內部人士的合作，這兩家公司的客戶資金據稱被混合和處理不當。 儘管美國市場監管機構週二提起民事指控，辛格對指控的和解有分歧，但進一步揭示了兩家公司之間的分離可能有多麼小。 

美國證券交易委員會指控這名 27 歲的人欺詐投資者，稱 FTX 前工程總監創建了一個軟件代碼，允許 FTX 客戶資金進入 Alameda Research。 監管機構還表示，Bankman-Fried 要求辛格“錯誤地描述”數百萬的收入並轉移資金，以實現 1 億美元的年收入目標。 該機構表示，辛格還就這些轉移向審計員撒謊。

辛格同意就美國證券交易委員會的指控達成“分叉和解”，等待法院批准。

沒有選擇了

在這一點上，專家表示，鑑於檢察官現在掌握的證人，即使班克曼-弗里德決定合作，也不清楚檢察官是否會對他手下留情。

“Bankman-Fried 是加密領域犯罪不當行為的典型代表。 因此，檢察官想在這裡做的部分事情是向其他人發出非常強烈的威懾信息，”海姆說。 “當談到認罪談判時，歸根結底是刑期有多嚴厲。”

也不能保證檢察官甚至會接受認罪協議。

“政府很可能轉身說，‘不，我們不感興趣。 你知道為什麼？ 因為我們不需要你懇求。 我們讓你感冒了，我們要讓你受審，我們基本上要把你釘在十字架上，”薩比諾說。

就 Bankman-Fried 而言，他沒有展示可能與執法部門合作的人的形象。 在 Bankman-Fried 使用 Signal 聯繫一名前僱員和潛在證人後，檢察官敦促主持他的刑事案件的聯邦法官限制 Bankman-Fried 的互聯網訪問。 他們還對他使用虛擬專用網絡表示擔憂，班克曼-弗里德的律師聲稱這是觀看超級碗比賽所必需的。 主持此案的法官同意在正式決定限制互聯網訪問之前，暫時限制 Bankman-Fried 與前僱員的部分聯繫，以及使用私人消息應用程序。

儘管 Bankman-Fried 對他的互聯網使用情況進行了審查，但在他最後一次出庭幾天后，Bankman-Fried 關注了臭名昭著的龐氏騙局伯尼麥道夫的 Twitter 粉絲頁面，標題為“@MadoffOnlyFans”，該帳戶已被停用。 

“很難相信他沒有認真對待這件事。 但他顯然是在努力營造一種他並不擔心的形象，”弗倫克爾說。 “那是虛假的門面。”

Sarah Wynn 貢獻了報導。

The Block 的前首席執行官和大股東披露了前 FTX 和 Alameda 創始人 Sam Bankman-Fried 的一系列貸款。