3 年 2023 月 XNUMX 日，紐約曼哈頓聯邦法院，前 FTX 首席執行官薩姆·班克曼-弗里德（中）在美國地區法官劉易斯·卡普蘭面前提出抗辯。
埃德·瓊斯 | 法新社 | 蓋蒂圖片社
Sam Bankman-Fried 週二在紐約聯邦法院對與他之前的加密貨幣交易所倒閉有關的八項指控拒不不認罪 FTX 和對沖基金 Alameda Research。
曾經的加密貨幣億萬富翁是 被起訴 被控共謀實施電匯欺詐和證券欺詐、證券欺詐和電匯欺詐、洗錢和共謀規避競選財務法規的個人指控。
Bankman-Fried 開著一輛黑色 SUV 來到法院外面，從他的車到達的那一刻起，攝像機就蜂擁而至。 混亂變得如此激烈，以至於班克曼-弗里德的母親無法下車，倒在潮濕的人行道上，而攝像機爭先恐後地瞥了一眼她的兒子。
Bankman-Fried 很快就被保安拖著穿過人群進入法院，攝影師們爭先恐後地讓開。
當天早些時候，Bankman-Fried 的律師提交了一項動議，要求封存兩個人的姓名，這兩個人曾通過保證金保證 Bankman-Fried 的良好行為。 他們聲稱案件和被告的知名度已經對 Bankman-Fried 的父母構成風險，擔保人不應受到同樣的審查。 劉易斯·卡普蘭法官在法庭上批准了這項動議。
班克曼·弗里德 返回美國 21 月 250 日從巴哈馬群島返回，第二天以 XNUMX 億美元的擔保債券獲釋，由他在加利福尼亞州的家作擔保。
作為對 Bankman-Fried 和 FTX 倒閉的持續調查的一部分，聯邦檢察官還宣布成立一個新的工作組來追回受害者資產。
“紐約南區正在夜以繼日地應對 FTX 的內爆，”美國檢察官達米安威廉姆斯週二在一份聲明中表示。
SDNY 的美國檢察官辦公室辯稱，Bankman-Fried 使用 價值 8 億美元的客戶資產 對於 奢侈的房地產購買 和 虛榮項目，包括球場冠名權和 數百萬的政治捐款.
聯邦檢察官以不同尋常的速度對 Bankman-Fried 提出起訴，在幾週內將對這位 30 歲的人的刑事指控打包在一起。 聯邦指控伴隨著來自 商品期貨交易委員會 和 美國證券交易委員會。
他們得到了 Bankman-Fried 的兩個最親密盟友的協助，Caroline Ellison 是他的對沖基金 Alameda Research 的前首席執行官，Gary Wang 與 Bankman-Fried 共同創立了 FTX。
28 歲的埃里森和 29 歲的王， 21 月 XNUMX 日認罪. 他們與檢察官達成認罪協議之前，人們普遍猜測班克曼-弗里德的曾經的浪漫伴侶埃里森正在配合聯邦調查。
顯然，另一位前 FTX 高管 Ryan Salame 首先提醒監管機構 指控 FTX 內部有不當行為。 根據巴哈馬證券委員會的一份文件，FTX 的前聯席首席執行官 Salame 在加密貨幣交易所申請破產保護的兩天前向巴哈馬監管機構報告了“可能對客戶資產的不當處理”。
Bankman-Fried 被聯邦執法部門和金融監管機構指控犯下了 SEC 所稱的近期記憶中最大、最“厚顏無恥”的欺詐行為之一。 他驚人的墮落是由 報告 這引發了對他的性質的質疑 對沖基金的資產負債表.
自 FTX 於 11 月 XNUMX 日在特拉華州提交破產申請以來的幾週內，公司瀆職行為的嚴重程度已被曝光。 繼任 CEO 約翰·雷 (John J. Ray) 表示，“公司控制的徹底失敗。“
Bankman-Fried 於 9 月 XNUMX 日在紐約聯邦法院被起訴，並被 被捕 應美國檢察官的要求，巴哈馬執法部門於 12 月 XNUMX 日對他進行了調查。在他被起訴後，Bankman-Fried 在巴哈馬的法律團隊 人字拖 關於他們的委託人是否同意引渡。
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來源：https://www.cnbc.com/2023/01/03/sam-bankman-fried-pleads-not-guilty-to-fraud-charges-in-new-york.html