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聯邦檢察官分享了有關他們針對 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 的案件的更多信息。 在針對另一名前 FTX 高管的兩起新起訴和民事訴訟之間，我們現在對司法部認為它擁有的東西有了更清晰的了解。
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敘事
上週，聯邦檢察官 在 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 的刑事案件中增加了四項指控，在一份替代起訴書中宣布，除了 現有的欺詐和競選財務違規指控, 他們將對銀行欺詐和經營未經許可的匯款機進行指控，並提供有關其他指控的更多細節。
本週對 FTX 前工程總監 Nishad Singh 的指控提供了有關 Bankman-Fried 案件的更多細節。 辛格週二承認刑事指控，但 還面臨美國證券交易委員會 (SEC) 和商品期貨交易委員會 (CFTC) 的民事指控.
為何重要
Bankman-Fried 將在七個月後接受審判。 檢察官和他的辯護團隊的律師仍在努力尋找證據，但對他和辛格提起的最新起訴和訴訟比他在 XNUMX 月份的原始起訴書更能說明針對班克曼-弗里德的案件。
將它分解
上週四，檢察官 披露了對 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 的替代起訴書. 新文件提供了更多關於對這位 30 歲男子的指控的詳細信息，包括提供更具體的指控和追加一些額外的指控。
在起訴書中，指控 Bankman-Fried 發起或指導發起了多家公司，這些公司可以保護銀行賬戶，而 FTX 本身無法做到這一點。 美國司法部表示，Bankman-Fried 監督了客戶資金的挪用，並明確指示他的團隊混淆捐贈給政治活動的資金來源。
根據替代起訴書，Bankman-Fried 面臨以下指控：
串謀對 FTX 客戶進行電匯欺詐
FTX 客戶的電匯欺詐
串謀對與衍生品相關的 FTX 客戶進行欺詐
與衍生品相關的 FTX 客戶欺詐
串謀對 FTX 客戶進行證券欺詐
FTX 客戶的證券欺詐
串謀對 Alameda Research 貸方進行電匯欺詐
Alameda Research 貸方的電匯欺詐
串謀銀行詐騙
串謀經營無牌匯款業務
串謀洗錢
串謀作出非法政治獻金及詐騙聯邦選舉委員會
最初的起訴書僅列出了以下指控：
串謀對客戶進行電匯欺詐
對客戶的電匯欺詐
串謀對貸方進行電匯欺詐
對貸方的電匯欺詐
串謀商品詐騙罪
串謀證券詐騙罪
串謀洗錢
串謀詐騙美國並違反競選財務法
除此之外，新文件還提供了許多細節，其中包含相當嚴重的指控。
“2022 年 XNUMX 月，總法律顧問 FTX.美國 警告員工，由於監管機構的介入，他們應該保留文件，然後在公司 Slack 頻道上發布了 FTX 需要關閉的消息，” 替代起訴書的一部分說. “然而，Bankman-Fried 刪除了總法律顧問關於 FTX 被關閉的消息，繼續使用 Signal 消息傳遞，並繼續刪除他自己在 Twitter 上的一些聲明，包括他關於客戶資產‘很好’的推文。”
據稱，FTX 創始人還指示創建美國公司 North Dimension，純粹是作為 FTX 和美國銀行之間的中介。 檢察官聲稱 Bankman-Fried 謊稱 North Dimension 的真實目的是通過銀行的盡職調查程序。
此外，檢察官認為 Bankman-Fried 從未將 FTX 客戶資產與 Alameda 資產或其他資產分開，儘管有“相反的陳述”。
Bankman-Fried“使用他挪用並導致被挪用的 FTX 客戶資金，除其他外……在很大程度上資助 [他的] 非法政治影響活動，其中涉及向政治系統注入數千萬美元的非法捐款民主黨人和共和黨人都以他人的名義製造資金，以掩蓋資金的真正來源並規避聯邦選舉法，”起訴書稱。
該文件稱，班克曼-弗里德雖然公開願意支持民主黨，但也通過讓一名身份不明的同謀作為這些捐款的公眾形象來支持共和黨。
雖然該文件沒有指明個人姓名， 發現 CoinDesk 報告 數十名共和黨人收到了 FTX Digital Markets 聯席首席執行官 Ryan Salame 的捐款。 截至發稿時，Salame 尚未被指控有任何不當行為。
另一名身份不明的同謀似乎是前工程總監尼沙德·辛格 (Nishad Singh)。 儘管 對辛格的刑事起訴 沒有提到 Bankman-Fried 的名字，檢察官對他提出了“共謀進行非法政治捐款”的指控，就像他們對前首席執行官提起的指控一樣。
起訴書詳細說明了辛格如何涉嫌向候選人和委員會捐款遠遠超過聯邦限額，並謊報其來源。
“大約在 2022 年，被告尼沙德·辛格和一名或多名其他同謀者同意並確實向紐約南區的候選人和委員會捐款，這些候選人和委員會因使用阿拉米達研究公司的資金而獲得報酬並向聯邦選舉報告以資金的真實來源以外的人的名義收取佣金，”該文件稱。
SEC 和 CFTC 針對 Singh 的文件都更願意提及 Bankman-Fried（以及其他前 FTX 高管）。
SEC備案 花了很多時間研究 FTX 和 Alameda 的結構方式，指出 Alameda 有能力在 FTX 的賬簿上出現負餘額，以及涉嫌將客戶資金挪作他用。 相似地， CFTC備案 根據公司的成立方式和實際行為聲稱聯邦違規。
By 洋甘菊舒巴
世界正在關注尼日利亞的 eNaira 方法，因為該國正在過渡到 激烈選舉後的新總統.
全球各國都在爭論要不要 10年內發行中央銀行數字貨幣（CBDC），並將吸取尼日利亞直播 eNaira 的經驗教訓。
“很多人一直將尼日利亞視為一個實驗，”Varun Paul 說， CBDC 和市場基礎設施總監 火塊. 保羅之前是英格蘭銀行金融科技中心的負責人。
各國可能會關注尼日利亞是否破解了採用 CBDC 的密碼。
該國推出了 eNaira 十月2021, 經過研究 大約兩年，它的採用率很低。 推出一年後，只有不到 0.5% 的尼日利亞人在使用 eNaira， 彭博社報導.
尼日利亞中央銀行甚至限制了人們在 XNUMX 月份可以從銀行提取現金的數量 鼓勵採用 eNaira 但儘管它做出了努力，人們並沒有將 eNaira 視為替代品——即使是在 現金危機.
人們目前在 Twitter 上抱怨他們無法訪問 基本需求 点讚 燃料 or 餐飲 沒有現金（部分歸功於尼日利亞的 220 億美元的非正規經濟 依賴於現金和流通中數量有限的紙幣）。
閱讀更多： 儘管現金短缺嚴重，但為什麼尼日利亞人不求助於 eNaira
星期二
星期四
(副) 網絡安全記者約瑟夫考克斯能夠使用人工智能工具繞過他的銀行基於語音的生物識別安全系統。
(一些成熟) 美國最高法院正在審理一個涉及《通信與禮儀法》第 230 條的案件，該法明確允許平台對其用戶發布的內容不承擔任何責任。 而且，奇怪的是，為削弱 230 而戰的律師們似乎準備不足。
(莫莉懷特) Molly White 對 Oasis 發生的事情及其通過利用自己的網絡恢復被盜加密貨幣的努力進行了更深入的解釋。
(Ars Technica的) 密碼服務 LastPass 終於提供了有關其係統去年如何遭到破壞的詳細信息。
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來源：https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html