多家韓國銀行因價值 6.5 億美元的可疑交易接受調查

在對可疑數十億美元的調查中首次被捕後幾天 cryptocurrency通過兩家韓國銀行的多個分行進行關聯交易，當局發現了涉及更多公司的額外違規轉賬。

碰巧的是，韓國金融監督院 (FSS) 發現了另外 1 億美元，並且在一系列可疑交易中轉移了更多，使這些轉移的總價值達到 6.5 億美元，當地新聞媒體 韓國中央日報 報導 八月15。

調查詳情

據報導，這筆款項的很大一部分是從一個尚未披露的 加密交換，之後轉移到海外，包括香港、日本、美國和中國。 

觸發 FSS 的交易包括新上市公司的交易和 50 萬美元以上的小企業進行的交易，導致該機構認為其中一些可能是利用加密關聯賬戶從事非法外幣交易的紙質公司。

此外，該機構還明確，轉移資金用於進口半導體、珠寶、化妝品等多種產品，涉及的交易企業共計65家。

As 芬博爾德 早前報導，韓國當局 逮捕三人 對包括建立非法 加密交易 操作，提交false 金融 向銀行提供數據，並進行可疑的外匯交易。

韓國的其他加密問題

XNUMX月下旬，韓國調查人員 突襲了幾家當地的加密貨幣交易所，扣押交易記錄和其他材料，作為對導致 Terra 平台消亡的情況進行調查的一部分。

與此同時，Terraform Labs 的 CEO Do Kwon 在其穩定幣 TerraUSD (UST) 和原生代幣 Terra (LUNA) 崩潰了，終於 公開露面 自該項目價值 45 億美元的終止以來，他首次接受采訪。