'就像來吧。 他們是來犯罪的

商品期貨交易委員會對 Binance 提起的一項新民事訴訟指控這家加密貨幣巨頭犯有一系列罪名，包括未能註冊其衍生產品以及未能將其服務與美國客戶隔離開來。 但它也充滿了有關公司高層管理人員涉嫌犯罪活動的具體細節，CFTC 指責他們了解並參與犯罪交易。

“在內部，幣安管理人員、員工和代理人已經承認，幣安平台促進了潛在的非法活動，”CFTC 的投訴中寫道，並引用了前首席合規官 Samuel Lim 與另一位同事在 2019 年 47 月就一項交易進行的對話的例子與激進組織哈馬斯一起。 據報導，Lim 告訴同事，恐怖分子通常會發送“小額款項”，因為“大額款項構成洗錢”。 同事回應：“600塊錢勉強能買一把AKXNUMX。”

根據投訴，Lim 還在 2020 年 2 月承認，包括來自俄羅斯的客戶在內的一些 Binance 客戶參與了非法活動。 Lim 在一條關於這些交易的聊天消息中寫道：“來吧。 他們是來犯罪的。” Binance 的洗錢報告官當時回應說，“我們看到了壞處，但我們閉上了兩隻眼睛。”

在另一個例子中，據投訴稱，一名幣安員工據稱在 2020 年 5 月要求 Lim 和另一名同事將一名從被認為是非法的“可疑服務”中採購超過 XNUMX 萬美元的客戶除名。 Lim 在回复該員工時寫道：

“可以讓他知道要小心他的資金流動，尤其是來自暗網的資金
像九頭蛇
他可以帶著一個新賬號回來
但是現在的這個必須要走了，它被污染了”

幣安發言人告訴《財富》雜誌，投訴令公司感到意外。

“CFTC 提出的投訴出乎意料且令人失望，因為我們已經與 CFTC 合作了兩年多。 儘管如此，我們打算繼續與美國和世界各地的監管機構合作，”幣安​​的發言人說。

“我們在過去兩年中進行了大量投資，以確保我們的平台上沒有活躍的美國用戶。 在那段時間裡，我們的合規團隊從約 100 人增加到今天的約 750 名核心和支持合規人員，其中包括近 80 名具有執法或監管機構經驗的人員和約 260 名擁有合規專業證書的人員，”發言人說.

除了最近的 CFTC 訴訟外，幣安自 2018 年以來一直因涉嫌違反美國合規法、反洗錢規則和製裁而受到司法部的調查。 加密貨幣交易所可能準備支付價值超過 1 億美元的結算罰款， “華爾街日報” 上個月報導。 

對 Binance 的打擊是在去年倒閉的加密貨幣交易所 FTX 的驚人崩潰之後發生的。 該交易所的首席執行官山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 此後被指控犯有多項刑事罪，正在等待美國證券交易委員會主席加里·金斯勒 (Gary Gensler) 的審判，在過去幾個月中，他對加密行業採取了更強硬的態度。 去年 XNUMX 月，他將加密公司與賭場進行了比較，並表示他們需要“遵守我們經過時間考驗的法律”。  

除了 Binance 高級官員之間的聊天細節外，CFTC 的投訴主要集中在其涉嫌未能傳達其在美國的工作細節以及違反合規規則，聲稱在運營的前兩年，該公司“沒有採取任何措施限製或限制美國客戶在該平台上進行交易的能力。” 訴訟稱，即使 Binance 於 2019 年更新了其在美國限制可用性的使用條款，客戶仍可以利用包括虛擬專用網絡 (VPN) 在內的漏洞訪問這些網站。 它進一步聲稱，首席執行官趙長鵬和 Lim 都充分意識到這些漏洞的存在，並且在 Binance 更新其使用條款一年後的 2020 年，其近 18% 的客戶群仍位於美國，引用收入報告。

投訴還指控 Binance 故意混淆其結構，稱該公司依賴於“企業實體的迷宮”，該實體被故意設計為“模糊 Binance 平台的所有權、控制權和位置”。 Binance 的產品包括網站和移動應用程序，其中一些是根據投訴獨立運營的。 該訴訟稱，幣安在隱藏其運營結構和公司所在地方面變得如此高效，“它甚至混淆了自己的首席戰略官”，去年他錯誤地將幣安稱為“加拿大”公司，隨後被發言人糾正. 趙一直堅持認為，作為一家去中心化的公司，幣安沒有總部。 

更新，27 年 2023 月 XNUMX 日：本文已根據幣安的聲明進行了更新。

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這個故事最初是在Fortune.com上刊登的

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