法官任命獨立監察員在欺詐調查中監督特朗普組織

背線

隨著紐約總檢察長萊蒂蒂亞詹姆斯指控前總統唐納德特朗普及其公司欺詐的訴訟向前推進，特朗普組織現在將在如何轉移和報告其商業資產方面受到限制，一名法官 排除 週四，任命一名獨立監督員監督其活動。

關鍵事實

紐約州最高法院大法官 Arthur Engoron 週四裁定，將任命一名獨立監察員來監督特朗普集團的活動和財務報表，該公司不得在未事先通知法院和詹姆斯辦公室的情況下轉讓或處置重大資產.

詹姆斯曾要求法院暫時阻止特朗普組織繼續進行她聲稱構成欺詐的活動，而她的民事訴訟仍在法庭上進行。

獨立監察員將負責審查特朗普集團的財務文件，“以評估 [他們的]

準確性”，並在任何重組公司的計劃之前向監控人員提供信息。

詹姆斯指責特朗普集團欺詐性地誇大其資產價值以謀取經濟利益——因此任命獨立監督員將有助於確保它不能繼續在財務文件上陳述所謂的虛假估值——並聲稱該公司試圖重組其業務並將活動遷出紐約，以“避免紐約法律規定的現有責任”。

特朗普組織 爭論 “過於寬泛”的禁令應該被拒絕，聲稱該州正在介入本應屬於私人事務的事務，並譴責詹姆斯只是想“在選舉前夕進行廣泛的新聞報導”。

Engoron——特朗普之前擁有的人 攻擊 作為“有偏見的”——裁定特朗普集團在其關於詹姆斯沒有資格提起訴訟的論點中“錯誤”，並表示，雖然詹姆斯附上了“數十份證據”，顯示涉嫌欺詐的證據，表明她的辦公室可能會成功在訴訟中，特朗普的被告“未能提交足以反駁她的主張的證據”。

重要報價

“未能批准……禁令可能會對紐約人民造成極大的偏見，”恩戈倫在他的命令中寫道，並指出紐約人從該市的金融活動中“獲得了巨大的經濟和其他利益”。 “我們的行政、立法和司法機構有義務確保金融交易真實進行，而不是欺詐。”

首席批評家

特朗普律師克里斯·基斯 爭論 在周四的聽證會上，正如 Politico 所引用的那樣，詹姆斯的要求是“製造的申訴”，並補充說有利於詹姆斯的裁決“可以以與任何傷害無關的方式使用”，因為“我們距離選舉還有幾天的時間。” 特朗普和他的公司更廣泛地反對詹姆斯的訴訟是出於政治動機，特朗普組織此前在一份聲明中將其描述為總檢察長“近三年持續的、有針對性的、不道德的政治騷擾的高潮”和“關於政治，純粹而簡單。” 特朗普集團尚未回應對 Engoron 裁決發表評論的請求。

大數字

250億美元。 如果該州最終贏得訴訟，這大約是詹姆斯要求特朗普和其他被告支付罰款的金額。

需要注意什麼

法律專家認為，詹姆斯的訴訟可能需要數年時間才能結束 預測，解釋為什麼總檢察長希望法院現在發布一些措施，這些措施可能會阻礙特朗普組織，直到案件完全解決。 紐約的訴訟最終要求法院對特朗普、他的孩子和企業實施一系列懲罰，包括取消特朗普企業的證書、對公司實施更多監督、禁止特朗普在五年內從事任何商業房地產收購以及阻止他和他的孩子擔任任何紐約企業的高級職員或董事。 雖然詹姆斯的訴訟是民事訴訟，但她說她的辦公室還將犯罪證據提交給司法部和國稅局，這可能會導致額外的刑事指控。

關鍵背景

James 起訴特朗普，特朗普組織，他的孩子和其他商業夥伴在 2019 月，在特朗普前律師邁克爾科恩向國會作證時，時任總統欺詐性地改變了價值後，於 200 年 2011 月開始對該公司財務進行長達數年的調查。將他的資產記入財務報表以謀取個人利益。 該訴訟指控特朗普集團在 2021 年至 XNUMX 年間欺詐性地誇大其資產價值超過 XNUMX 倍，以獲取更有利的商業交易並誇大特朗普自己的淨資產，包括對特朗普海湖莊園的估值和 特朗普大廈的公寓. 訴訟稱，這些所謂的虛假估值“得到了特朗普集團最高層的批准——包括特朗普本人的批准”。 詹姆斯罷免了埃里克·特朗普、小唐納德·特朗普和伊万卡·特朗普，作為她辦公室對該公司調查的一部分，其中包括對超過 65 名證人的採訪。 特朗普本人也是 廢黜的 XNUMX 月，儘管他拒絕回答問題並援引了他的第五修正案權利。 恩戈倫在周四的裁決中指出，法官基於他援引反對自證其罪的權利，對特朗普的清白“做出了負面推論”。

切線

特朗普分別 起訴詹姆斯 週三在佛羅里達州法院，試圖阻止她在紐約訴訟中獲得一些財務文件。 前總統要求法院阻止詹姆斯收到特朗普在佛羅里達州的可撤銷信託副本，佛羅里達州擁有特朗普組織的所有權， 問 法院要求“保護詹姆斯免受持續的虐待，並努力干預、控制、獲取和公開披露他的佛羅里達州可撤銷信託條款。” 詹姆斯的辦公室 尖 週四在法庭上的那起訴訟“毫無疑問”法院應該批准其禁令請求，稱該訴訟表明特朗普“實際上是在試圖掩蓋管理其業務結構的關鍵文件集團和他的商業資產的所有權從審查。

延伸閱讀

紐約尋求對特朗普的禁令，以停止所謂的持續欺詐 （福布斯）

紐約股份公司詹姆斯起訴特朗普欺詐 （福布斯）

制衡：福布斯對特朗普欺詐訴訟的看法 （福布斯）

獨家錄音、文件支持特朗普欺詐訴訟 （福布斯）

福布斯如何揭露特朗普關於頂層公寓大小的謊言 （福布斯）