在世界上的 金融和投資，總是有一些麻煩製造者。 諷刺的是，他們常常成功地誘騙人們落入他們的詐欺陷阱。
除了高波動性之外，由於詐欺行為，人們對加密貨幣也持懷疑態度。 一項研究強調，十分之一的美國人在一年內都會陷入此類交易騙局。
但攻擊者並不總是使用相同的方式來誘騙人們，顯然就像市場上有一系列可用的數位資產一樣。 不道德行為者也有多種方式來進行不道德活動。
讓我們來看看各種類型的交易詐騙：
預付費計劃
預付費計劃基本上是指攻擊者將自己偽裝成交易者，並從承諾進行交易並賺取利潤的人那裡提取資金。
這種交易詐欺的目標是那些最近損失了投資資金的人，他們常常認為自己可以從中獲利。
不受監管的經紀商
顧名思義，這些是不受監管的經紀人，他們有可能捲走您的資金。 這種類型不一定算是方案，但還是需要人們注意。
軟體詐騙
軟體詐騙是由攻擊者開發的外匯機器人或專家顧問組成的詐騙。 這些程序聲稱它們可以實現外匯交易自動化。 創作者利用虛假統計數據來誘騙受害者購買該產品。 市場新手應該注意此類詐欺類型。
鍋爐房
當個人或一群人設立假公司時，我們稱之為鍋爐房詐欺。 他們有時甚至租用辦公室或創建虛假網站。 他們為自己的公司或其他公司尋找潛在投資者，並提供高回報。
他們在滿足了不道德的願望後，就捲走資金，讓無辜的投資者蒙受了巨大的損失。
拉高轉儲騙局
這是交易行業中最受歡迎和最常見的類型之一，包括加密貨幣。 在這種情況下，攻擊者不會直接從人們那裡拿錢。
他們所做的是，他們首先購買大量的特定投資，例如新推出的加密貨幣。 隨後，他們利用內線消息偽裝成分析師。 然後利用他們的策略來促進投資並承諾高回報。
獲得資金後，他們會以更高的價格出售或傾銷其大部分股份，從而降低投資價格。 最終導致投資者蒙受巨額損失。 他們不會事先告訴他們他們擁有公司的一些股份。 社交媒體已成為此類詐欺的主要工具。
訊號賣家
信號賣家是指涉及個人或公司向無辜者出售有關他們應該進行哪些交易的資訊的騙局。 他們設法哄騙人們，因為他們聲稱這些資訊是基於專業預測的，並且保證能賺錢。
假大師
假大師詐騙也俗稱投資研討會詐騙。 這種類型包括自稱百萬富翁的人，他們聲稱自己有在股票、外匯或加密貨幣領域獲利的口頭禪。 他們實際上表現出自己的生活相當奢侈，並且經常表現出這一切都是由於他們在各自市場上的利潤。
他們絕對會盡一切努力獲得潛在投資者的信任，例如付費研討會、教科書或課程。 但後來人們開始知道如何區分假貨和真貨。 市場上也有一些提供了一些非常有用的建議。
對賭店
Bucket Shop 詐騙有點類似鍋爐房，但攻擊者需要為此做很多準備。 但隨後他們從人們身上獲得了更高的利潤。 他們所做的是攻擊者開發一個平台來複製最頂級經紀商程式的效能。
有些人甚至可能複製頂級經紀人的整個網站，最終將自己偽裝成真正的交易。
龐氏騙局和金字塔騙局
龐氏騙局和金字塔騙局與其他類型的騙局類似，通常由騙子發起，宣傳投資機會，然後誓言直接付款可獲得高額回報。
在這裡，最初的投資者會看到激勵他們與熟人分享該計劃的好處。 儘管進來的錢很誘人，但投資實際上並沒有讓他們賺錢。
相反，他們實際上獲得的是自己在實體中投資的金額，而攻擊者每次都會分享分成。 隨著越來越多的人加入，這些計劃持續了足夠長的時間，但最終，當投資者耗盡資金並消失時，他們給受害者留下了絕對的零錢。
而金字塔計劃是投資者被告知要招募其他人參與投資機會並從中受益的計劃。 他們也被承諾，招募最多的人將在金字塔中地位更高，收入更高。
操縱買價/賣價
鑑於人們可以在線上查看交易數據，此類詐騙現在已不再那麼普遍。 但這些騙局的點差在 1 到 2 點之間，通常為 XNUMX 到 XNUMX 點，這大大增加了投資者和交易者的風險。
識別交易騙局，方法如下？
讀完本文後，您可能想知道攻擊者幾乎可以在任何地方爬行，您將如何自救。 好吧，每個問題都有一個解決方案。 您所要做的就是自我教育並了解成為目標的跡象，因為爬蟲會嘗試不同的方式。 安全總比後悔好。
合法與非法
新投資者和交易者需要確保他們僅透過受監管的經紀商進行交易。 因為如果你和一個不受監管的人相處，當他們捲走你的錢時，你就沒有機會為自己辯護。
與專家或專業人士聯繫
如果您對自己被困住有一點懷疑，您需要聯繫行業專家，他們可以幫助您識別奇怪或奇怪的事情，並為您提供相應的建議。
看看他們的突出地位
有了技術，事情變得更順利； 你可以去谷歌搜尋經紀人評論。 如果事實是現在連網站都可以比較。 如果該行業的任何地方都沒有提及他們，那麼您就知道他們是誰！
交叉檢查法規
謹慎行事是有好處的，因此請檢查您所在國家/地區的交易者有哪些法規，以了解哪些是合法的，哪些是非法的。 另外，如果潛在攻擊者向您提供監管詳細信息，請與監管機構的官方網站進行交叉檢查。
不要盲目信任呼叫中心
遵守法律的經紀人在未經您同意之前絕不會打電話給您。 如果有人在您未事先同意的情況下打電話給您並要求投資，那麼這就是詐騙電話。
落入陷阱？ 這是解開陷阱的方法
- 向貴國有關網路犯罪和詐騙的官方機構報告此實例。
- 透過聯絡您的銀行來阻止正在進行的交易並嘗試收回您的資金。
- 更改您與攻擊者共享的密碼。
- 與專家聯繫以獲取他們的建議。
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資料來源：https://www.thecoinrepublic.com/2022/06/22/how-not-to-get-blown-out-by-these-fierce-trading-scams/