(彭博社)——根據彭博社查閱的內部文件,一個以 FTX 前高管 Nishad Singh 的名字命名的 GitHub 帳戶編寫的代碼隱藏了 Alameda Research 在現已倒閉的加密貨幣交易所上不斷膨脹的負債。
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該文檔以與特定代碼行相關聯的註釋的形式提供了有關 FTX 上一個神秘賬戶起源的線索,監管機構稱該賬戶幫助掩蓋了其姊妹交易公司 Alameda Research 不斷增加的債務。 兩家公司之間的關係,以及涉嫌濫用 FTX 客戶資金,導致創始人 Sam Bankman-Fried 受到刑事指控。
曾任 FTX 工程總監的辛格尚未被指控犯罪。 GitHub 是一個編程代碼存儲庫,公司和個人軟件開發人員使用它來存儲和共享代碼。 GitHub 經常用於允許開發人員一起工作。 目前尚不清楚其他 FTX 員工是否有權訪問該賬戶。
彭博新聞社查閱的文件顯示,以他的名字命名的 GitHub 帳戶對彭博社查閱的代碼片段進行了註釋,其中包括“韓國 KYC”和“BD 費用賬戶”等評論。 後者與“韓國開支”賬戶掛鉤。
美國商品期貨交易委員會周二在民事訴訟中稱,Alameda 將飆升至 8 億美元的債務分流到一個 FTX 客戶賬戶,該賬戶不易被識別為屬於 Alameda。 CFTC 稱,Alameda 和 FTX 的創始人 Bankman-Fried 稱其為“我們韓國朋友的賬戶”,並指示其創建至少部分是為了掩蓋 Alameda 的巨額負債。
訴訟稱,所謂的韓國賬戶享有與 Alameda 主賬戶和子賬戶相同的特權,包括 FTX 部分風險管理政策的豁免。
辛格以及 Bankman-Fried 和 FTX 的代表沒有立即回應置評請求。 Bankman-Fried 被關押在巴哈馬的一所監獄中,不得保釋,等待 XNUMX 月份的引渡聽證會。
自交易所創建以來,儘管 Alameda 出於自身交易目的幾乎可以無限制地使用 FTX 客戶資金,但該公司在 60 月份開始螺旋式上升,此前建立在代幣 TerraUSD 和 Luna 上的價值 XNUMX 億美元的加密生態系統崩潰,並且貸方要求付款。 監管機構稱,這導致 Alameda 加大了對 FTX 客戶資金的使用。
據報導,TerraUSD 背後的韓國國民 Do Kwon 在塞爾維亞。 XNUMX 月,一家韓國法院以他違反資本市場法的指控對他發出了逮捕令。
根據 CFTC 的投訴,在令人震驚的追加保證金通知開始幾個月後,Bankman-Fried 考慮在 XNUMX 月左右關閉 Alameda。 他起草了一個 Twitter 線程來宣布關閉,並說“我真的不確定什麼是對的!” 但阿拉米達從未關閉。
Bankman-Fried 週二在美國當局對他提出八項刑事指控後被判入獄,其中包括欺詐和串謀洗錢。 美國證券交易委員會也起訴了他。
CFTC 的投訴將“韓國賬戶”描述為 Alameda 的一個子賬戶,該賬戶不是在“alameda-research.com”標識符下開設的,並且不容易被識別為與 Alameda 相關的賬戶。
– 在 Olga Kharif 的協助下。
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資料來源:https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html