FTX 執行官 Nishad Singh 在欺詐調查中認罪

背線

已破產的加密貨幣公司 FTX 的聯合創始人尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 週二承認了六項刑事欺詐指控，罪名是他在一項欺詐投資者計劃中所扮演的角色，成為聯邦調查這家加密貨幣巨頭時第三位認罪的公司高管在其備受矚目的崩潰以及陷入困境的前任領導人山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman Fried) 倒台之後。

關鍵事實

辛格在紐約聯邦地方法院承認了三項共謀欺詐罪、一項電匯欺詐罪、一項共謀洗錢罪和一項共謀違反聯邦競選財務法的罪名。

辛格是第三位認罪的FTX高管：Alameda前任CEO Caroline Ellison和FTX第三位聯合創始人Gary Wang均認罪 認罪 並同意在 XNUMX 月與檢察官合作。

這三人都在配合聯邦調查，調查 Bankman-Fried 涉嫌計劃轉移數十億美元的 FTX 客戶資金以支付其姊妹貿易公司 Alameda Research 的費用。

同時擔任這家加密貨幣巨頭工程總監的辛格承認偽造了公司的收入，並用從 FTX 轉移到阿拉米達的資金向政治候選人非法捐款，承認他去年夏天得知阿拉米達正在使用 FTX 客戶資金並偽造 FTX 的收入應 Bankman-Fried 的要求，使其對投資者更具吸引力。

27 歲的辛格也同意與聯邦檢察官合作，作為他認罪協議的一部分，並表示他計劃沒收該計劃的收益。

大數字

75 歲。 這是辛格因受到指控而可能面臨的最高刑期，儘管他的認罪協議可能會大大減少刑期。

重要報價

辛格在曼哈頓聯邦地方法院對美國地區法官劉易斯卡普蘭說，“他對我在所有這一切中所扮演的角色及其造成的傷害深表歉意，” “華爾街日報” 報告。

關鍵背景

FTX 前億萬富翁負責人 Bankman-Fried 自去年 XNUMX 月 FTX 申請破產以來受到審查，當時競爭對手 Binance 突然退出購買 FTX 的計劃並出售其 FTX 代幣。 他 不認罪 上個月到 八項刑事罪名，包括進行電匯欺詐和串謀洗錢，之後他 引渡 去年 XNUMX 月從巴哈馬拿騷的監獄到美國。 檢察官帶來了額外的 負載 Bankman-Fried 上週在曼哈頓開封了另一份起訴書，指控他密謀實施電匯欺詐、詐騙聯邦選舉委員會並違反競選資金法，試圖用 FTX 客戶的錢通過非法政治捐款購買國會的影響力。 Bankman-Fried，他以前 否認 客戶資金的“不當使用”，聲稱他不知道細節並且公司缺乏“適當的監督”，計劃於 XNUMX 月進行審判。

切線

美國證券交易委員會 和 商品期貨交易委員會 週二還對 Singh 提起民事訴訟，指控他創建了軟件代碼，使客戶資金能夠轉移到 Alameda Research。 根據美國證券交易委員會的投訴，辛格是該計劃的“積極參與者”，並從 FTX 提取了大約 6 萬美元用於“個人使用和支出”，包括購買價值數百萬美元的房屋。 SEC 還指控 Singh“知道或應該知道”Bankman-Fried 向投資者保證 FTX 是一個“安全的加密資產交易平台，具有復雜的風險緩解措施以保護客戶資產”具有誤導性。 辛格的律師沒有立即回應 福布斯 徵求意見，儘管他們告訴 “紐約時報” 辛格“對他在這件事中所扮演的角色深表歉意，並已為自己的行為承擔責任。”

延伸閱讀

FTX 和 Alameda 高管承認欺詐，Sam Bankman-Fried 被引渡到美國 （福布斯）

FTX 的 Singh 認罪，因為 Bankman-Fried 面臨的壓力越來越大 （路透社）

FTX 聯合創始人 Nishad Singh 承認欺詐指控 （華爾街日報）