巴哈馬清算人稱 FTX Digital Markets 混合了客戶資金

根據本月早些時候提交給法庭的一份報告，加密貨幣交易所的巴哈馬實體 FTX Digital Markets 混合了客戶和公司資金。

解除 FTX 在巴哈馬破產的聯合臨時清算人提交了一份冗長的 report 8 月 XNUMX 日，該公司表示，該公司的會計記錄“有限”，並且“對可能代表客戶資金和公司資金的內容幾乎沒有區別”。 

FTX 新任首席執行官約翰·雷 (John Ray) 就該公司 100 多個實體缺乏財務記錄提出了類似的說法。 與此同時，FTX 前首席執行官 Sam Bankman-Fried 對與客戶資金處理不當相關的刑事指控以及其他指控拒不不認罪。 兩名前高管已承認刑事指控。

清算人表示，FTX Digital Markets 在多個銀行賬戶中擁有大約 219.5 億美元，但尚不清楚哪些資金是為了 FTX Digital Markets 客戶的利益而持有的。 

報告稱：“客戶資金似乎已經混合在一起，因此可能無法清楚地確定構成客戶資金的金額，而不是一般公司資金。” 

百萬客戶

該報告由普華永道諮詢巴哈馬公司的合夥人凱文·劍橋向法庭提交，他被任命為破產案的聯合臨時清算人。 它表示，FTX Digital Markets 可能在全球 2.4 多個司法管轄區擁有超過 230 萬客戶，其中包括 10,500 名機構客戶。 

報告稱，清算人還確定了價值 276.2 億美元的公司間債務。 其中包括 FTX Property 欠下的 256.3 億美元，“似乎代表 FTX Digital 為收購巴哈馬的商業和住宅物業而轉移的資金”。 

免責聲明：從 2021 年開始，The Block 的前首席執行官兼大股東邁克爾·麥卡弗里 (Michael McCaffrey) 從創始人、前 FTX 和 Alameda 首席執行官薩姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 那裡獲得了一系列貸款。 麥卡弗里在未能披露這些交易後於 2022 年 XNUMX 月從公司辭職。